虛擬貨幣成為洗錢工具，蹭“元宇宙”熱點進行非法集資、詐騙，套取個人信息對詐騙對象進行“畫像”實施精準(zhǔn)詐騙……近年來，網(wǎng)絡(luò)犯罪花樣不斷翻新。面對這一形勢，檢察機關(guān)如何發(fā)揮作用？
今年全國兩會期間，21世紀(jì)經(jīng)濟報道記者專訪了最高人民檢察院副檢察長孫謙，他指出，公民個人信息已成為網(wǎng)絡(luò)犯罪實施的“基礎(chǔ)物料”，非法泄露公民個人信息也成為多數(shù)網(wǎng)絡(luò)犯罪的源頭行為。檢察機關(guān)將堅持全鏈條懲治，依法從嚴(yán)打擊侵犯公民個人信息犯罪。
對于一些戴著“金融創(chuàng)新”帽子的活動，孫謙直言，“掛羊頭賣狗肉”式的創(chuàng)新不是真創(chuàng)新。當(dāng)前一些不法分子蹭區(qū)塊鏈、“元宇宙”等熱點進行非法集資、詐騙等違法犯罪，就是最典型的“偽創(chuàng)新”。
孫謙強調(diào)，對金融創(chuàng)新活動要運用“穿透式”方法進行實質(zhì)判斷。不能一戴上“金融創(chuàng)新”的帽子，就認(rèn)為是“法無禁止即可為”，就放任不管。對于打著金融創(chuàng)新旗號實施違法犯罪的，要堅決依法從嚴(yán)懲治。
突出重點領(lǐng)域，全鏈條打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
《21世紀(jì)》：個人信息保護是網(wǎng)絡(luò)治理的重要內(nèi)容，網(wǎng)絡(luò)犯罪者利用套取的個人信息可以實現(xiàn)目標(biāo)精準(zhǔn)化，未來將如何落實個人信息保護法等相關(guān)法規(guī)，實現(xiàn)個人信息保護和打擊網(wǎng)絡(luò)犯罪兩手抓？
孫謙：當(dāng)前，公民個人信息已成為網(wǎng)絡(luò)犯罪實施的“基礎(chǔ)物料”，非法泄露公民個人信息也成為多數(shù)網(wǎng)絡(luò)犯罪的源頭行為。以電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪為例，犯罪分子或是通過非法獲取的公民個人信息注冊手機卡、銀行卡，以此作為詐騙犯罪的基礎(chǔ)工具；或是利用這些信息對詐騙對象進行“畫像”實施精準(zhǔn)詐騙，嚴(yán)重侵害公民合法權(quán)益，擾亂社會公共秩序。
去年發(fā)布的個人信息保護法對個人信息保護作了全面規(guī)范，也對檢察履職提出了新的要求。下一步，檢察機關(guān)要結(jié)合辦理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等網(wǎng)絡(luò)犯罪案件，依法從嚴(yán)打擊侵犯公民個人信息犯罪，堅持“一案雙查”，在查辦網(wǎng)絡(luò)犯罪的同時，溯源上游個人信息泄露的渠道和人員；圍繞信息獲取、流通、使用等各環(huán)節(jié)，同步加強全鏈條打擊。突出打擊重點，對于行業(yè)“內(nèi)鬼”侵犯公民個人信息的行為，依法從嚴(yán)懲處，從重提出量刑建議。
突出辦案重點，聚焦侵害個人敏感信息、特殊群體個人信息以及大規(guī)模個人信息案件，關(guān)注重點行業(yè)部門和大型平臺企業(yè)，發(fā)揮刑事檢察和公益訴訟檢察雙向合力，推動建立信息互通、資源共享、線索移送、人員協(xié)作和辦案聯(lián)動機制，在加強刑事打擊的同時，同步加大公益訴訟力度，以點帶面，形成有力聲勢。
此外，緊密結(jié)合司法辦案，加強行業(yè)內(nèi)部管控，推動企業(yè)合規(guī)建設(shè)，強化對個人信息監(jiān)管。與刑事打擊相比，行業(yè)、企業(yè)內(nèi)部監(jiān)管起到“防火墻”作用，更為關(guān)鍵、重要。結(jié)合司法辦案，推動涉案企業(yè)加強合規(guī)建設(shè)特別是數(shù)據(jù)合規(guī)，引入第三方監(jiān)督評估機制，督促相關(guān)企業(yè)加強對數(shù)據(jù)的監(jiān)管，特別是對要加強對公民個人信息的監(jiān)管。
《21世紀(jì)》：當(dāng)前網(wǎng)絡(luò)經(jīng)濟新業(yè)態(tài)伴隨新型的網(wǎng)絡(luò)詐騙等犯罪，如利用網(wǎng)絡(luò)直播平臺詐騙，在電商平臺“刷單”制造虛假交易詐騙等等。檢察機關(guān)如何打擊新業(yè)態(tài)中出現(xiàn)的新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪？
孫謙：數(shù)字經(jīng)濟時代，孕育出新技術(shù)環(huán)境、催生出新經(jīng)濟業(yè)態(tài)、拓展出新生活場域，與此同時，網(wǎng)絡(luò)犯罪也逐步向新空間滋生蔓延并不斷升級演變，給社會安全和發(fā)展帶來諸多挑戰(zhàn)。2021年，全國檢察機關(guān)起訴電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪近4萬人。
近年來，檢察機關(guān)堅持全鏈條懲治，鏟除網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生發(fā)展土壤。聚焦重點領(lǐng)域、新型手段、特殊對象，加大對新型網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的懲治力度。尤其是關(guān)注假借“虛擬幣”“人工智能”“元宇宙”名義實施的各種違法犯罪行為，堅持穿透審查，準(zhǔn)確甄別行為性質(zhì)，依法精準(zhǔn)處置。
高度關(guān)注針對老年人、未成年人實施的網(wǎng)絡(luò)犯罪，重點打擊治理養(yǎng)老服務(wù)、養(yǎng)老地產(chǎn)、老年旅游等領(lǐng)域的非法集資、詐騙行為，以及“飯圈”文化引發(fā)的違法犯罪，維護特殊群體的合法權(quán)益。
圍繞網(wǎng)絡(luò)黑灰產(chǎn)業(yè)鏈，從嚴(yán)懲治產(chǎn)業(yè)鏈上游為詐騙等犯罪非法提供“兩卡”（注：電話卡、銀行卡）、泄露公民個人信息等行為，產(chǎn)業(yè)鏈下游利用虛擬貨幣、“跑分”平臺、地下錢莊幫助“洗錢”行為，不斷擠壓網(wǎng)絡(luò)犯罪滋生發(fā)展空間。
“偽創(chuàng)新”涉及的犯罪迷惑性強 應(yīng)依法從嚴(yán)追訴
《21世紀(jì)》：隨著區(qū)塊鏈技術(shù)熱度走高，以“炒幣”為由非法集資詐騙案件時有發(fā)生，也出現(xiàn)了將虛擬貨幣作為洗錢工具的現(xiàn)象。對于不合規(guī)的金融“偽創(chuàng)新”，檢察機關(guān)將如何甄別并清查整頓？
孫謙：金融活動應(yīng)當(dāng)堅持特許經(jīng)營，對于任何形式的金融創(chuàng)新，都要以防范風(fēng)險為本，以規(guī)范創(chuàng)新為基本原則，嚴(yán)格依法監(jiān)管。
首先，在認(rèn)識上，對于當(dāng)前各種名目的創(chuàng)新，注意分清現(xiàn)象和本質(zhì)�！皰煅蝾^賣狗肉”式的創(chuàng)新不是真創(chuàng)新，區(qū)分的關(guān)鍵是看本質(zhì)上是否具有益于經(jīng)濟社會發(fā)展的創(chuàng)新價值。準(zhǔn)確認(rèn)識各類創(chuàng)新活動的本質(zhì)，要在了解金融創(chuàng)新背后的技術(shù)路徑等基礎(chǔ)問題的前提下，深入分析相關(guān)創(chuàng)新活動的具體行為特征，辨識其對經(jīng)濟社會發(fā)展、科技進步、國家安全等方面的實際價值。對于只有危害的，就要堅決及時懲治。比如，當(dāng)前一些不法分子蹭區(qū)塊鏈、“元宇宙”等熱點進行非法集資、詐騙等違法犯罪，就是最典型的“偽創(chuàng)新”。
其次，在方法上，對金融創(chuàng)新活動要運用“穿透式”方法進行實質(zhì)判斷。通過穿透資金關(guān)系、股權(quán)關(guān)系、法律關(guān)系等，掌握相關(guān)金融創(chuàng)新活動的行為實質(zhì)，進而確定其所屬的金融業(yè)務(wù)屬性，根據(jù)相應(yīng)金融法律法規(guī)規(guī)定，判斷其合法性。不能一戴上“金融創(chuàng)新”的帽子，就認(rèn)為是“法無禁止即可為”，就放任不管。比如，前一時期的網(wǎng)絡(luò)借貸行業(yè)，許多是打著網(wǎng)絡(luò)借貸信息中介的旗號，但實際從事的卻是必須經(jīng)過國務(wù)院金融監(jiān)督管理部門批準(zhǔn)許可的存款業(yè)務(wù)。未經(jīng)依法批準(zhǔn)不得吸收公眾存款，這個規(guī)則一直是明確的，對金融創(chuàng)新活動也同樣適用。
第三，在措施上，對于打著金融創(chuàng)新旗號實施違法犯罪的，要堅決依法從嚴(yán)懲治。從當(dāng)前檢察機關(guān)辦案情況看，“偽創(chuàng)新”涉及的犯罪主要有非法集資、傳銷、非法經(jīng)營支付結(jié)算、洗錢、電信網(wǎng)絡(luò)詐騙等。這類犯罪借助一定的信息技術(shù)手段刻意規(guī)避監(jiān)管，對社會公眾的迷惑性強，傳播迅速危害很大，構(gòu)成犯罪的，應(yīng)當(dāng)依法從嚴(yán)追訴，充分發(fā)揮刑罰的震懾作用。同時，要全力追繳涉案資產(chǎn)，不讓其在經(jīng)濟上得到任何好處。
最后，希望廣大人民群眾在開展金融投資活動時，要進一步增強風(fēng)險意識、法治意識，提高自身識別和防范金融違法犯罪的能力，依法理性投資，不要受“創(chuàng)新”“高利”“明星”“專家”等各種噱頭的誘惑盲目跟風(fēng)。檢察機關(guān)也將通過發(fā)布典型案例等方式加強以案釋法，幫助社會公眾更好地預(yù)防各類投資陷阱。
將精準(zhǔn)打擊利用政策優(yōu)惠、攫取改革紅利等違法犯罪
《21世紀(jì)》：全國打擊虛開騙稅違法犯罪兩年專項行動取得了哪些成果？各級檢察機關(guān)如何進一步落實政治責(zé)任，維護國家經(jīng)濟安全？
孫謙：自2018年8月稅務(wù)、公安、海關(guān)、人民銀行四部門開展打擊虛開騙稅違法犯罪專項行動以來，全國檢察機關(guān)從嚴(yán)懲治虛開騙稅犯罪，保持高壓態(tài)勢。及時懲處了一批虛開騙稅犯罪分子。截至2021年底，全國檢察機關(guān)共批準(zhǔn)逮捕涉稅犯罪9000余件15000余人，起訴19000余件42000余人，起到了懲處和震懾效應(yīng)。
制定了規(guī)范性文件，有針對性地解決實踐中的法律適用問題。會同有關(guān)部門聯(lián)合制發(fā)了虛開犯罪證據(jù)指引、利用農(nóng)產(chǎn)品(000061)出口騙稅犯罪聯(lián)席會議紀(jì)要，統(tǒng)一執(zhí)法標(biāo)準(zhǔn)。
同時，建立常態(tài)化打擊虛開騙稅工作機制。去年10月在總結(jié)經(jīng)驗的基礎(chǔ)上，最高檢會同稅務(wù)總局、公安部、海關(guān)總署、中國人民銀行、國家外匯管理局建立常態(tài)化機制，進一步形成工作合力，提升打擊質(zhì)效。
下一步，檢察機關(guān)準(zhǔn)確把握法律政策，突出重點，精準(zhǔn)打擊利用政策優(yōu)惠、攫取改革紅利、套取財政資金、實施虛開騙稅等違法犯罪。加強監(jiān)督配合，充分發(fā)揮常態(tài)化機制作用，完善執(zhí)法司法信息共享，健全行政刑事案件雙向移送制度。及時解決法律適用問題，發(fā)布典型案例，統(tǒng)一司法標(biāo)準(zhǔn)。
（作者：王俊編輯：陳磊）
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