稅務(wù)總局曝光5起涉稅違法案件 有犯罪團(tuán)伙騙取退稅上億元

新京報(bào)貝殼財(cái)經(jīng)訊（記者 潘亦純）1月26日，國(guó)家稅務(wù)總局官網(wǎng)曝光了五起涉稅違法案件，涉及江西九江市、廣西河池市、陜西延安市、新疆烏魯木齊市、深圳市等地，有犯罪團(tuán)伙通過虛開發(fā)票等方式，騙取退稅額高達(dá)上億元。

江西九江市：虛開騙稅 騙取出口退稅1.31億元

近期，江西省九江市稅務(wù)部門與公安部門聯(lián)合依法查處一起虛開騙稅案件，抓獲犯罪嫌疑人23名，搗毀犯罪窩點(diǎn)16個(gè)。

經(jīng)查，該犯罪團(tuán)伙通過注冊(cè)多家企業(yè)，購置廢舊二手設(shè)備營(yíng)造虛假生產(chǎn)的假象，以虛開發(fā)票、低值高報(bào)、偽造合同、買賣外匯等方式騙取出口退稅，虛開增值稅專用發(fā)票33230份，價(jià)稅合計(jì)金額51.41億元，騙取出口退稅1.31億元。該案已由檢察機(jī)關(guān)依法提起公訴。

廣西河池市：虛開發(fā)票 相關(guān)犯罪團(tuán)伙成員被判刑

近期，廣西壯族自治區(qū)河池市稅警在聯(lián)合查處虛開增值稅發(fā)票犯罪團(tuán)伙時(shí)發(fā)現(xiàn)，廣西南丹縣柳吉會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司和江西省南城縣明華會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司兩家中介機(jī)構(gòu)及南丹縣代理記賬人員張利君，為犯罪團(tuán)伙虛開增值稅發(fā)票提供幫助，牟取非法利益。

經(jīng)查，2020年至2021年期間，兩家中介機(jī)構(gòu)及張利君在所代理的25戶個(gè)體工商戶沒有任何實(shí)際業(yè)務(wù)發(fā)生的情況下，幫助犯罪團(tuán)伙領(lǐng)用、虛開增值稅發(fā)票18712份，價(jià)稅合計(jì)金額18.08億元，并從中非法牟利。

目前，南丹縣人民法院已依法對(duì)虛開犯罪團(tuán)伙成員及中介機(jī)構(gòu)和個(gè)人以虛開增值稅專用發(fā)票罪判處1年至14年不等有期徒刑，沒收全部違法所得并處以相應(yīng)罰金。其中，廣西南丹縣柳吉會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司法定代表人陳柳吉、江西省南城縣明華會(huì)計(jì)服務(wù)有限公司法定代表人鐘耀明及主要工作人員徐洪燕和廣西南丹縣代理記賬人員張利君等四人因犯虛開增值稅專用發(fā)票罪被判處1年至3年不等有期徒刑。

陜西延安市：虛開發(fā)票 價(jià)稅合計(jì)金額近10億元

近期，陜西省延安市稅務(wù)局與公安部門密切配合，成立稅警聯(lián)合專案組，經(jīng)過深入調(diào)查，成功破獲跨省系列虛開增值稅專用發(fā)票案，搗毀犯罪窩點(diǎn)5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人11名。

稅警聯(lián)合專案組先后赴山西、河北、北京、上海、浙江、湖南、新疆等15省（區(qū)、市）90多個(gè)市縣，深入200余家公司調(diào)查取證。經(jīng)查，犯罪嫌疑人利用空殼公司，制造虛假購銷合同，虛開增值稅專用發(fā)票5162份，價(jià)稅合計(jì)金額近10億元。目前，案件已移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

新疆烏魯木齊市：虛開發(fā)票價(jià)稅合計(jì)金額15.94億元

近期，新疆維吾爾自治區(qū)烏魯木齊市稅務(wù)部門在查處一起虛開發(fā)票案件過程中發(fā)現(xiàn)，烏魯木齊根多多財(cái)務(wù)咨詢有限公司法定代表人閆慧平及數(shù)名獨(dú)立從事涉稅服務(wù)人員幫助犯罪團(tuán)伙虛開增值稅發(fā)票，牟取非法利益，遂依法對(duì)其進(jìn)行稅務(wù)稽查。

經(jīng)查，閆慧平及數(shù)名獨(dú)立從事涉稅服務(wù)人員與虛開團(tuán)伙相勾結(jié)，以稅務(wù)代理為掩護(hù)，虛假注冊(cè)空殼公司，違規(guī)辦理實(shí)名認(rèn)證、變更登記、領(lǐng)用發(fā)票、代理記賬，違法套用疫情防控稅收優(yōu)惠政策并對(duì)外虛開發(fā)票，虛開發(fā)票1.7萬份，價(jià)稅合計(jì)金額15.94億元。

目前，烏魯木齊市沙依巴克區(qū)人民法院已依法對(duì)18名被告人以虛開增值稅發(fā)票罪分別判處8個(gè)月至15年不等有期徒刑，沒收全部違法所得并處以相應(yīng)罰金。其中，閆慧平被判處有期徒刑一年零六個(gè)月，其他涉稅服務(wù)人員分別被判處有期徒刑8個(gè)月至7年不等。

深圳市：騙稅團(tuán)伙騙取出口退稅4478萬元

近期，深圳市稅務(wù)部門通過稅收大數(shù)據(jù)分析，發(fā)現(xiàn)部分企業(yè)出口商品存在異常情況，迅速與深圳市公安部門成立聯(lián)合專案組依法深入開展調(diào)查。2021年8月，稅警聯(lián)合專案組開展收網(wǎng)行動(dòng)，成功打掉利用“LED燈”等商品虛開、“配單”、騙稅等犯罪團(tuán)伙5個(gè)，抓獲犯罪嫌疑人32名。

經(jīng)查，騙稅團(tuán)伙獲取虛開的增值稅專用發(fā)票后，勾結(jié)“配單”公司違規(guī)取得報(bào)關(guān)單據(jù)騙取出口退稅，涉及騙稅企業(yè)7戶，騙取出口退稅4478萬元。目前，案件已移交檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

校對(duì) 郭利