本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
一、關(guān)聯(lián)交易概述
為借助控股股東中國貴州茅臺(600519,股吧)酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司及其控股子公司、 分公司等關(guān)聯(lián)方（以下統(tǒng)稱茅臺(600519)集團(tuán)）的優(yōu)勢，保障貴州茅臺酒股份有限公司（以下簡稱公司） 生產(chǎn)經(jīng)營活動的正常開展，公司及控股子公司多年來依法依規(guī)與茅臺集團(tuán)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易。 2021 年度，公司及控股子公司將繼續(xù)與茅臺集團(tuán)開展日常關(guān)聯(lián)交易， 交易金額合計不超過公司2020 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn) 5%（不含經(jīng)股東大會審議批準(zhǔn)的單項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易金額，下同）。
二、 關(guān)聯(lián)方介紹
�。ㄒ唬╆P(guān)聯(lián)方關(guān)系
根據(jù)上海證券交易所《股票上市規(guī)則》《上市公司關(guān)聯(lián)交易實(shí)施指引》等相關(guān)規(guī)定，茅臺集團(tuán)為公司關(guān)聯(lián)方，上述交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。
（二） 主要關(guān)聯(lián)方情況
公司名稱：中國貴州茅臺酒廠（集團(tuán)）有限責(zé)任公司
住所：貴州省貴陽市云巖區(qū)外環(huán)東路東山巷 4 號
注冊資本： 100 億元人民幣
法定代表人：高衛(wèi)東
主營業(yè)務(wù)：酒類產(chǎn)品的生產(chǎn)經(jīng)營（主營）；酒類產(chǎn)品的生產(chǎn)技術(shù)咨詢與服務(wù)；包裝材料、飲料的生產(chǎn)銷售；餐飲、住宿、旅游、物流運(yùn)輸；進(jìn)出口貿(mào)易業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)；房地產(chǎn)開發(fā)及租賃、停車場管理；教育、衛(wèi)生；生態(tài)農(nóng)業(yè)。
三、關(guān)聯(lián)交易的主要內(nèi)容
（一）交易類別
2021 年度，公司將與茅臺集團(tuán)圍繞日常生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)等方面發(fā)生關(guān)聯(lián)交易，主要包括：
1.銷售茅臺酒、系列酒。
2.購買有機(jī)肥。
3.購買運(yùn)輸、搬運(yùn)等服務(wù)。
4.購買原材料及相關(guān)配套服務(wù)。
5.租賃場地、設(shè)備、勞務(wù)服務(wù)包裝系列酒部分產(chǎn)品。
6.購買“茅臺醬香文化之旅” 等服務(wù)。
7.租賃房屋和土地使用權(quán)。
8.購買綜合服務(wù)。
9.購買酒店管理及勞務(wù)服務(wù)。
10.購買廢棄稻草、窖泥處置服務(wù)。
11.接受供水服務(wù)、提供蒸汽服務(wù)。
12.其他關(guān)聯(lián)交易。
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2021 年度，公司及控股子公司與茅臺集團(tuán)發(fā)生日常關(guān)聯(lián)交易金額合計不超過公司 2020 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn) 5%，其中銷售茅臺酒、系列酒交易金額不超過 2020 年度實(shí)際發(fā)生關(guān)聯(lián)交易金額， 各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計發(fā)生金額如下：
1.銷售茅臺酒、系列酒不超過 54.09 億元。
2.購買有機(jī)肥 1.50 億元。
3.購買運(yùn)輸、搬運(yùn)等服務(wù) 2.31 億元。
4.購買原材料及相關(guān)配套服務(wù) 9.50 億元。
5.租賃場地、設(shè)備、勞務(wù)服務(wù)包裝系列酒部分產(chǎn)品 1.87 億元。
6.購買“茅臺醬香文化之旅” 等服務(wù) 0.54 億元。
7.租賃房屋和土地使用權(quán) 0.25 億元。
8.購買綜合服務(wù) 0.97 億元。
9.購買酒店管理及勞務(wù)服務(wù) 0.64 億元。
10.購買廢棄稻草、窖泥處置服務(wù) 0.34 億元。
11.接受供水服務(wù)、提供蒸汽服務(wù) 0.08 億元。
12.其他關(guān)聯(lián)交易 0.16 億元。
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董事會授權(quán)公司經(jīng)營管理層在上述 2021 年度日常關(guān)聯(lián)交易金額合計不超過公司 2020 年末經(jīng)審計凈資產(chǎn) 5%的前提下，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營所需，對各項(xiàng)日常關(guān)聯(lián)交易（不包括銷售茅臺酒、系列酒） 發(fā)生額度進(jìn)行合理調(diào)節(jié)。
�。ㄋ模┒▋r原則
上述日常關(guān)聯(lián)交易應(yīng)當(dāng)定價公允， 具體定價原則為：
1.向關(guān)聯(lián)方銷售茅臺酒、系列酒
銷售價格與公司向其他非關(guān)聯(lián)經(jīng)銷商銷售產(chǎn)品的價格相同或定價原則相同。
2.其他關(guān)聯(lián)交易
（ 1）交易事項(xiàng)實(shí)行政府定價的，直接適用該價格；
�。� 2）交易事項(xiàng)實(shí)行政府指導(dǎo)價的，在政府指導(dǎo)價的范圍內(nèi)合理確定交易價格；
�。� 3）除實(shí)行政府定價或政府指導(dǎo)價外，交易事項(xiàng)有可比的獨(dú)立第三方的市場價格或收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的，優(yōu)先參考該價格或標(biāo)準(zhǔn)確定交易價格；
（ 4）交易事項(xiàng)無可比的獨(dú)立第三方市場價格的，交易定價參考與獨(dú)立第三方發(fā)生的交易價格確定；
�。� 5）既無獨(dú)立第三方的市場價格，也無獨(dú)立的第三方交易價格可供參考的，可以合理的構(gòu)成價格作為定價的依據(jù)，構(gòu)成價格為合理成本費(fèi)用加合理利潤。
�。� 五）交易的目的及對公司的影響
上述交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中所需發(fā)生的正常交易，對公司經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響，不會影響公司獨(dú)立性，日常關(guān)聯(lián)交易統(tǒng)籌管理有助于提高決策和執(zhí)行效率，有利于公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。
四、關(guān)聯(lián)交易審議程序
�。ㄒ唬┒聲䦟徸h情況
公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》。由于涉及關(guān)聯(lián)交易，公司董事會在審議上述議案時， 三名關(guān)聯(lián)董事（ 高衛(wèi)東、李靜仁、 付志剛） 回避了表決，由其余三名非關(guān)聯(lián)董事表決并獲一致同意通過。
�。ǘ┆�(dú)立董事事前認(rèn)可
公司獨(dú)立董事事前認(rèn)可《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 并同意提交公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議審議。
�。ㄈ┆�(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事對《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》 發(fā)表獨(dú)立意見如下：
公司與關(guān)聯(lián)方開展日常關(guān)聯(lián)交易為公司日常生產(chǎn)經(jīng)營中所需發(fā)生的正常交易，定價原則合理，對公司經(jīng)營活動及財務(wù)狀況無重大影響，不會影響本公司獨(dú)立性。公司董事會對該議案的決策程序符合《公司法》、上海證券交易所《股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律、法規(guī)及公司《章程》的規(guī)定，未發(fā)現(xiàn)損害公司及其他股東特別是中小股東利益的情況。董事會在審議該議案時，與議案有關(guān)的關(guān)聯(lián)董事回避了表決，由全體非關(guān)聯(lián)董事表決并一致同意。 我們同意該議案。
（四）董事會審計委員會對該關(guān)聯(lián)交易的書面審核意見
同意《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，并同意將該議案提交公司董事會會議審議。
五、備查文件目錄
�。ㄒ唬┕镜谌龑枚聲� 2021 年度第二次會議決議；
�。ǘ┆�(dú)立董事關(guān)于同意將有關(guān)議案提交公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議審議的獨(dú)立意見；
�。ㄈ┆�(dú)立董事關(guān)于公司第三屆董事會 2021 年度第二次會議有關(guān)議案的獨(dú)立意見；
�。ㄋ模┕镜谌龑枚聲䦟徲嬑瘑T會 2021 年度第一次會議決議。
特此公告。
貴州茅臺酒股份有限公司董事會
2021 年 3 月 31 日
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