南京熊貓電子股份(00553)：夏德傳獲委任為董事會(huì)執(zhí)行董事

智通財(cái)經(jīng)APP訊，南京熊貓電子股份(00553)發(fā)布公告，自2024年6月21日起，夏德傳及胡回春獲委任為董事會(huì)執(zhí)行董事，劉劍鋒、胡進(jìn)、易國富及呂松獲委任為董事會(huì)非執(zhí)行董事，戴克勤、熊焰韌及朱維馴獲委任為董事會(huì)獨(dú)立非執(zhí)行董事。

自2024年6月21日起，樊來盈及傅圓圓獲委任為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)非職工監(jiān)事。同時(shí)，經(jīng)公司工會(huì)委員會(huì)委員及職工代表小組組長網(wǎng)絡(luò)聯(lián)席會(huì)議選舉產(chǎn)生，薛玉恒獲委任為公司第十一屆監(jiān)事會(huì)職工代表監(jiān)事。

公司第十一屆董事會(huì)已于2024年6月21日于股東周年大會(huì)后召開的董事會(huì)會(huì)議一致通過如下決議：

(1)委任執(zhí)行董事夏德傳為董事長，自2024年6月21日起生效，該委任任期與第十一屆董事會(huì)同步;

(2) 委任執(zhí)行董事夏德傳、執(zhí)行董事胡回春、非執(zhí)行董事劉劍鋒、非執(zhí)行董事易國富以及獨(dú)立非執(zhí)行董事朱維馴為戰(zhàn)略委員會(huì)委員，夏德傳擔(dān)任戰(zhàn)略委員會(huì)主任，該等委任自2024年6月21日起生效，任期與第十一屆董事會(huì)同步;

(3)委任非執(zhí)行董事胡進(jìn)、非執(zhí)行董事呂松以及獨(dú)立非執(zhí)行董事戴克勤、熊焰韌及朱維馴為審核委員會(huì)委員，熊焰韌擔(dān)任審核委員會(huì)主任，該等委任自2024年6月21日起生效，任期與第十一屆董事會(huì)同步;

(4)委任執(zhí)行董事夏德傳、執(zhí)行董事胡回春及獨(dú)立非執(zhí)行董事戴克勤、熊焰韌及朱維馴為提名委員會(huì)委員，戴克勤擔(dān)任提名委員會(huì)主任，該等委任自2024年6月21日起生效，任期與第十一屆董事會(huì)同步;及

(5)委任執(zhí)行董事夏德傳、非執(zhí)行董事劉劍鋒以及獨(dú)立非執(zhí)行董事戴克勤、熊焰韌及朱維馴為薪酬與考核委員會(huì)委員，朱維馴擔(dān)任薪酬與考核委員會(huì)主任，該等委任自2024年6月21日起生效，任期與第十一屆董事會(huì)同步。

公司第十一屆監(jiān)事會(huì)已于2024年6月21日于股東周年大會(huì)后召開的監(jiān)事會(huì)會(huì)議一致通過委任樊來盈為公司監(jiān)事會(huì)主席，自2024年6月21日起生效，任期與公司第十一屆監(jiān)事會(huì)同步。