（上接B923版）
二、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》
該議案經(jīng)全體監(jiān)事1/2以上同意。
《上海延華智能(002178)科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
三、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求，公司對2021年度的經(jīng)營及財(cái)務(wù)情況進(jìn)行決算，并由大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報(bào)告》。
經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真核查一致認(rèn)為：公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了2021年12月31日的財(cái)務(wù)狀況以及2021年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流。
該議案經(jīng)全體監(jiān)事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
四、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年度利潤分配預(yù)案》
鑒于公司可供分配利潤為負(fù)數(shù)，且綜合考慮公司的整體發(fā)展規(guī)劃，在擴(kuò)展業(yè)務(wù)時(shí)需要充足資金用于投資發(fā)展，為了保障公司持續(xù)發(fā)展、平穩(wěn)運(yùn)營，亦為全體股東利益的長遠(yuǎn)考慮，更好地保障和維護(hù)股東權(quán)益，公司2021年度利潤分配預(yù)案為：2021年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真核查一致認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會二十七次會議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見，有關(guān)決策程序合法、合規(guī)，監(jiān)事會同意公司2021年度利潤分配預(yù)案。
該議案經(jīng)全體監(jiān)事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
五、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》
經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真核查一致認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)公司已經(jīng)建立較為完善的內(nèi)部控制體系，并能夠有效地執(zhí)行，出具的《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》及《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》全面、客觀、真實(shí)地反映公司內(nèi)部控制制度的建立及運(yùn)行情況。
該議案經(jīng)全體監(jiān)事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》及《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
六、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真核查一致認(rèn)為：大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，鑒于其能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，監(jiān)事會同意公司續(xù)聘其擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
該議案經(jīng)全體監(jiān)事1/2以上同意。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
七、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《關(guān)于公司預(yù)計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》
為加強(qiáng)公司對外擔(dān)保的日常管理及對外擔(dān)保行為的計(jì)劃性與合理性，同時(shí)為了滿足公司控股或全資子公司日常經(jīng)營需要、確保其資金流暢通，公司擬對控股或全資子公司提供總額度不超過31,500萬元的擔(dān)保，其中：
對資產(chǎn)負(fù)債率高于70%的控股子公司擔(dān)保總額度為1,000萬元；
對資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司擔(dān)�？傤~度為30,500萬元。
依據(jù)資產(chǎn)負(fù)債率劃分后的各子公司之間的擔(dān)保額度可以在公司分別提供的總額度之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在上述擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)文件。上述擔(dān)保事項(xiàng)自2021年年度股東大會通過之日起生效，有效期12個(gè)月。上述額度在有效期內(nèi)可滾動使用。
經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真核查一致認(rèn)為：本次對外擔(dān)保對象均為公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，無其他對外擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控。本次擔(dān)保事項(xiàng)不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見，有關(guān)決策程序合法、合規(guī)，監(jiān)事會同意公司為控股子公司提供擔(dān)保額度的事項(xiàng)。
該議案經(jīng)全體監(jiān)事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司預(yù)計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
八、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《關(guān)于計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，為了真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截至2021年12月31日的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營業(yè)績，公司基于謹(jǐn)慎性原則,對合并報(bào)表范圍內(nèi)的各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面的盤點(diǎn)、清查、分析和評估，對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真核查一致認(rèn)為：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備依據(jù)充分，符合《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》和公司相關(guān)制度的規(guī)定，符合公司實(shí)際情況，公允地反映了公司的資產(chǎn)價(jià)值和經(jīng)營成果，公司就該事項(xiàng)的決策程序符合相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定，監(jiān)事會同意本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。
該議案經(jīng)全體監(jiān)事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》全文刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
九、會議以3票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年第一季度報(bào)告》
經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真核查一致認(rèn)為：董事會編制和審核公司《2021年第一季度報(bào)告》的程序符合法律、法規(guī)和中國證監(jiān)會的規(guī)定，符合《公司章程》和公司內(nèi)部管理制度的各項(xiàng)規(guī)定；報(bào)告的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映出公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
該議案經(jīng)全體監(jiān)事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年第一季度報(bào)告》全文刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
備查文件：
1、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議》
特此公告。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司
監(jiān)事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-023
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限
公司關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤
分配的專項(xiàng)說明
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第五屆董事會第二十七次會議及第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《2021年度利潤分配預(yù)案》，2021年度計(jì)劃不進(jìn)行利潤分配，現(xiàn)將有關(guān)情況作出專項(xiàng)說明：
一、公司2021年度利潤分配預(yù)案
經(jīng)大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）審計(jì)，2021年度公司實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤9,003,158.82元，提取法定盈余公積金0.00元，計(jì)提任意盈余公積金0.00元，加上年初未分配利潤-409,451,970.21元，合并報(bào)表期末未分配利潤為-400,448,811.39元；2021年度母公司的凈利潤17,385,164.85 元，提取法定盈余公積金0.00元，計(jì)提任意盈余公積金0.00元，加上年初未分配利潤-377,281,571.32 元，母公司期末未分配利潤為-359,896,406.47 元。
根據(jù)合并報(bào)表、母公司報(bào)表未分配利潤孰低原則，公司2021年度實(shí)際可供分配利潤為0元。
公司2021年度利潤分配預(yù)案為：2021年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
二、2021年度公司不進(jìn)行利潤分配的原因
鑒于公司未分配利潤為負(fù)數(shù)，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，屬于可不進(jìn)行現(xiàn)金分紅的情形。同時(shí)，基于考慮公司2022年的整體發(fā)展規(guī)劃，在擴(kuò)展業(yè)務(wù)時(shí)需要充足資金用于投資發(fā)展，為更好地保障和維護(hù)股東權(quán)益，綜合考慮公司健康、可持續(xù)性發(fā)展，公司擬定上述利潤分配預(yù)案。
三、未分配利潤的用途和計(jì)劃
公司2021年度未分配利潤累積滾存至下一年度。公司重視以現(xiàn)金分紅回報(bào)方式，同時(shí)需要保障產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展的需要，公司將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等規(guī)定，綜合考慮與利潤分配相關(guān)的各種因素，從有利于公司發(fā)展和投資者回報(bào)的角度出發(fā)，積極履行公司的利潤分配制度，與廣大投資者共享公司發(fā)展的成果。
四、獨(dú)立董事意見
公司2021年度利潤分配預(yù)案綜合考慮了公司經(jīng)營和發(fā)展情況等因素，有利于公司的持續(xù)穩(wěn)定和健康發(fā)展，符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。因此，我們同意公司2021年度利潤分配預(yù)案，并同意將相關(guān)議案提交公司2021年年度股東大會審議。
五、監(jiān)事會意見
經(jīng)全體監(jiān)事認(rèn)真核查一致認(rèn)為：公司2021年度利潤分配預(yù)案符合有關(guān)法律、法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司股東、特別是中小股東利益的情形。該事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，獨(dú)立董事已發(fā)表獨(dú)立意見，有關(guān)決策程序合法、合規(guī)，監(jiān)事會同意公司2021年度利潤分配預(yù)案。
特此說明。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-026
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限
公司關(guān)于公司預(yù)計(jì)為控股子公司提供
擔(dān)保額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、擔(dān)保情況概述
為加強(qiáng)上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）對外擔(dān)保的日常管理及對外擔(dān)保行為的計(jì)劃性與合理性，同時(shí)為了滿足公司控股或全資子公司日常經(jīng)營需要、確保其資金流暢通，公司擬對控股或全資子公司提供總額度不超過31,500萬元的擔(dān)保，其中：
對資產(chǎn)負(fù)債率高于70%的控股子公司擔(dān)保總額度為1,000萬元；
對資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司擔(dān)�？傤~度為30,500萬元。
依據(jù)資產(chǎn)負(fù)債率劃分后的各子公司之間的擔(dān)保額度可以在公司分別提供的總額度之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在上述擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)文件。上述擔(dān)保事項(xiàng)自2021年年度股東大會通過之日起生效，有效期12個(gè)月。上述額度在有效期內(nèi)可滾動使用。
本次擔(dān)保事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第二十七次會議及第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，尚須提請股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本情況
被擔(dān)保人均為公司的控股子公司，具體情況如下（財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)截至2021年12月31日）：
單位：萬元
■
注:以上被擔(dān)保方均為上市公司控股子公司，不存在關(guān)聯(lián)擔(dān)保。
三、擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容
本擔(dān)保為擬擔(dān)保授權(quán)事項(xiàng)，尚未簽署相關(guān)擔(dān)保協(xié)議，擔(dān)保協(xié)議的主要內(nèi)容將由本公司及相關(guān)子公司與交易對方共同協(xié)商確定，最終實(shí)際擔(dān)�？傤~將不超過本次授予的擔(dān)保額度。
公司將及時(shí)對實(shí)際發(fā)生的擔(dān)保作相應(yīng)的進(jìn)展披露。
四、董事會意見
上述被擔(dān)保的對象均為公司的控股子公司，公司對其具有絕對控制權(quán)，且經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。貸款主要為日常經(jīng)營流動資金所需，公司對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。
五、累計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保的數(shù)量
至本公告披露日，公司對控股子公司提供擔(dān)保的金額為16,078.00萬元，占上市公司最近一期經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為28.14%；至公告披露日，上市公司對控股子公司提供擔(dān)保余額為10,970.23萬元，占上市公司最近一期（2021年12月31日）經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為19.20%。上述擔(dān)保金額在公司2020年年度股東大會審批同意的總額度范圍內(nèi)。除此之外，公司不存在對合并報(bào)表以外其他公司的擔(dān)保，公司無逾期的對外擔(dān)保事項(xiàng)。
六、獨(dú)立董事關(guān)于預(yù)計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保額度的獨(dú)立意見
公司為規(guī)范加強(qiáng)對外擔(dān)保的日常管理，貫徹《對外擔(dān)保制度》的規(guī)定，增強(qiáng)公司對外擔(dān)保行為的計(jì)劃性與合理性，公司擬對資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司擔(dān)保總額度為30,500萬元，對資產(chǎn)負(fù)債率高于70%的控股子公司擔(dān)保總額度為1,000萬元，公司本次對外擔(dān)保對象均為本公司合并報(bào)表范圍內(nèi)的控股子公司，無其他對外擔(dān)保，是為了滿足各子公司正常的生產(chǎn)經(jīng)營，確保其資金流暢通，該擔(dān)保事項(xiàng)符合相關(guān)規(guī)定，其決策程序合法、有效，我們同意公司為其提供上述擔(dān)保額度。
七、備查文件
1、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》
2、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議》
3、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
特此公告。
上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-027
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限
公司關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)
產(chǎn)品額度的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第五屆董事會第二十七次會議，審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》，同意公司及下屬子公司使用不超過40,000萬元閑置自有資金購買一年及一年以內(nèi)的短期理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)資金可以滾動使用，期限為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起的12個(gè)月內(nèi)。具體情況公告如下：
一、投資概述
（一）投資目的
根據(jù)公司及下屬子公司閑置自有資金的實(shí)際情況，為提高資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在保證公司正常經(jīng)營和資金安全的前提下，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)。
（二）投資額度
擬使用的自有資金額度不超過人民幣40,000萬元。在上述額度內(nèi)，資金在有效期內(nèi)可以滾動使用。
（三）投資品種
公司及下屬子公司在上述額度范圍內(nèi)適時(shí)購買安全性較高、流動性較好、風(fēng)險(xiǎn)可控、期限在一年及一年以內(nèi)的短期理財(cái)產(chǎn)品，包括但不限于通過銀行、信托、證券、基金、期貨、保險(xiǎn)資產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)、金融資產(chǎn)投資公司、私募基金管理人等專業(yè)理財(cái)機(jī)構(gòu)購買固定收益或浮動收益的理財(cái)產(chǎn)品。
（四）投資有效期
自2021年年度股東大會審議通過之日起的12個(gè)月內(nèi)。
（五）決策及實(shí)施方式
該事項(xiàng)已經(jīng)公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過、獨(dú)立董事發(fā)表了同意的獨(dú)立意見。該事項(xiàng)尚須提交公司2021年年度股東大會審議。董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在上述投資額度范圍和投資有效期內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部門按照要求實(shí)施和辦理相關(guān)事宜。
（六）信息披露
公司將依據(jù)深圳證券交易所的相關(guān)規(guī)定，在定期報(bào)告中披露報(bào)告期內(nèi)理財(cái)產(chǎn)品的購買及損益情況。
二、投資風(fēng)險(xiǎn)及風(fēng)險(xiǎn)控制措施
（一）投資風(fēng)險(xiǎn)
盡管公司及下屬子公司擬購買的理財(cái)產(chǎn)品屬于風(fēng)險(xiǎn)可控的短期理財(cái)產(chǎn)品，但仍受貨幣政策、財(cái)政政策、產(chǎn)業(yè)政策等宏觀政策及相關(guān)法律法規(guī)政策發(fā)生變化的影響，存有一定的系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。此外也存在由于人為操作失誤等可能引致相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)。
（二）擬采取的風(fēng)險(xiǎn)控制措施
針對可能發(fā)生的投資風(fēng)險(xiǎn)，公司具體風(fēng)險(xiǎn)控制措施如下：
1、資金投向的確定
公司將嚴(yán)格篩選投資對象，選擇信譽(yù)好、資產(chǎn)規(guī)模大、有能力保障資金安全，經(jīng)營效益好、資金運(yùn)作能力強(qiáng)的發(fā)行機(jī)構(gòu)所發(fā)行的產(chǎn)品。
2、公司股東大會審議通過后，授權(quán)公司董事長在上述投資額度范圍和投資有效期內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部門按照要求實(shí)施和辦理相關(guān)事宜。公司財(cái)務(wù)部相關(guān)人員將及時(shí)分析和跟蹤所購買理財(cái)產(chǎn)品的投向、項(xiàng)目進(jìn)展情況，如評估發(fā)現(xiàn)存在可能影響公司資金安全的風(fēng)險(xiǎn)因素，將及時(shí)采取相應(yīng)措施，控制投資風(fēng)險(xiǎn)。
3、資金使用情況由公司內(nèi)審部進(jìn)行日常監(jiān)督。
4、獨(dú)立董事、監(jiān)事會有權(quán)對資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督與檢查，必要時(shí)可以聘請專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行審計(jì)。
三、對公司的影響
公司及下屬子公司擬使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品，是在確保滿足公司日常經(jīng)營資金需求和資金安全的前提下進(jìn)行的，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。通過購買短期且風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，可以提高資金使用效率，獲得一定的投資收益，進(jìn)一步提升公司整體業(yè)績水平，為公司股東獲取更多的投資回報(bào)。
四、獨(dú)立董事意見
公司獨(dú)立董事認(rèn)為：在保證資金流動性和資金安全的前提下，使用不超過40,000萬元人民幣的閑置自有資金購買一年及一年以內(nèi)的短期風(fēng)險(xiǎn)可控的理財(cái)產(chǎn)品，能夠提高公司資金的使用效率和收益，不會影響公司主營業(yè)務(wù)的正常開展。事項(xiàng)的決策和審議程序合法有效，不存在損害公司及全體股東、特別是中小股東利益的情況。公司制定了嚴(yán)格的風(fēng)險(xiǎn)控制措施，規(guī)范自有資金使用，保障資金安全。因此，我們同意董事會《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》。
五、備查文件
1、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》
2、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
特此公告。
上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-028
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限
公司關(guān)于參股公司北京泰和康醫(yī)療生物技術(shù)有限公司未實(shí)現(xiàn)2021年度業(yè)績
承諾的公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”或“上市公司”）于2019年11月1日、2019年12月31日先后披露《關(guān)于收購北京泰和康醫(yī)療生物技術(shù)有限公司部分股權(quán)的公告》、《關(guān)于收購北京泰和康醫(yī)療生物技術(shù)有限公司部分股權(quán)的進(jìn)展公告》等相關(guān)公告，公司完成收購北京中匯乾鼎投資管理有限公司（以下簡稱“中匯乾鼎”）持有的北京泰和康醫(yī)療生物技術(shù)有限公司（以下簡稱“標(biāo)的公司”或“泰和康”）45%的股權(quán)。對于此次交易，公司與交易對手中匯乾鼎同時(shí)簽訂了《利潤補(bǔ)償協(xié)議》，就業(yè)績承諾的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行約定。
一、業(yè)績承諾約定
根據(jù)《利潤補(bǔ)償協(xié)議》約定：2019年度、2020年度、2021年度系交易交割完成后的連續(xù)3個(gè)會計(jì)年度，為業(yè)績承諾期。泰和康在業(yè)績承諾期內(nèi)各會計(jì)年度的承諾凈利潤分別不低于人民幣4,000萬元（2019年）、人民幣4,550萬元（2020年）、人民幣5,050萬元（2021年）。若泰和康未達(dá)到承諾凈利潤，則延華智能有權(quán)選擇現(xiàn)金補(bǔ)償、標(biāo)的公司的股權(quán)補(bǔ)償及回購延華智能持有的標(biāo)的公司的股權(quán)等方式之一要求業(yè)績承諾人中匯乾鼎進(jìn)行補(bǔ)償，選擇何種補(bǔ)償方式屆時(shí)以延華智能的意見為準(zhǔn)。
因疫情泰和康經(jīng)營情況受到影響，經(jīng)公司第五屆董事會第十八次會議、2020年年度股東大會、第五屆董事會第二十次（臨時(shí)）會議、第五屆董事會第二十五次（臨時(shí)）會議等相關(guān)會議審議，同意依法與中匯乾鼎協(xié)商，對業(yè)績內(nèi)容進(jìn)行調(diào)整：在總承諾凈利潤數(shù)額不變（即1.36億元）的前提下，延長一年對賭期限，即延長至2022年度。2019年度及2020年度實(shí)際完成總利潤數(shù)額約為5,300萬元，中匯乾鼎承諾在2021年度及2022年度兩年實(shí)現(xiàn)凈利潤總額不低于8,300萬元，且2021年度及2022年度任意一年實(shí)現(xiàn)的凈利潤數(shù)額均不低于2,000萬元。
二、泰和康2021年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況
大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對泰和康2021年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具《北京泰和康醫(yī)療生物技術(shù)有限公司關(guān)于利潤承諾實(shí)現(xiàn)情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（大信專審字[2022]第17-00057號）。
泰和康業(yè)績情況如下：2021年度泰和康凈利潤為-1,018.92萬元，低于承諾凈利潤2,000萬元，未完成2021年度業(yè)績承諾。
三、泰和康2021年度業(yè)績承諾未實(shí)現(xiàn)的原因
2021年度，泰和康經(jīng)營情況逐步好轉(zhuǎn)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入近1.36億元，較去年同期上升15.85%。但因2021年度存在較大金額信用減值損失，導(dǎo)致出現(xiàn)虧損。
四、業(yè)績未完成的后續(xù)措施
針對泰和康未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的情況，公司將要求業(yè)績承諾人按照《利潤補(bǔ)償協(xié)議》等相關(guān)約定履行相應(yīng)的補(bǔ)償責(zé)任。
五、其他說明
1、公司將持續(xù)跟進(jìn)泰和康后續(xù)業(yè)績承諾的補(bǔ)償情況和實(shí)現(xiàn)情況，并嚴(yán)格依據(jù)法律法規(guī)及監(jiān)管部門的有關(guān)規(guī)定及時(shí)履行信息披露義務(wù)。公司指定的信息披露媒體為《證券時(shí)報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述指定媒體披露的正式公告為準(zhǔn)。敬請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。
六、備查文件
1、《北京泰和康醫(yī)療生物技術(shù)有限公司關(guān)于利潤承諾實(shí)現(xiàn)情況審核報(bào)告》（大信專審字[2022]第17-00057號）。
特此公告。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-031
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于舉辦2021年度業(yè)績說明會的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）將于2022年5月19日（星期四）15:00－17:00在全景網(wǎng)舉辦2021年度業(yè)績說明會，本次年度業(yè)績說明會將采用網(wǎng)絡(luò)遠(yuǎn)程的方式舉行，投資者可登陸全景網(wǎng)“投資者關(guān)系互動平臺”(http://ir.p5w.net) 參與本次年度業(yè)績說明會。
出席本次年度業(yè)績說明會的人員有：上市公司董事長龔保國先生、總裁兼財(cái)務(wù)總監(jiān)黃慧玲女士、董事會秘書唐文妍女士和獨(dú)立董事洪芳芳女士。
為充分尊重投資者、提升交流的針對性，現(xiàn)就公司 2021 年度業(yè)績說明會提前向投資者公開征集問題，廣泛聽取投資者的意見和建議。投資者可于2022年5月17日(星期二)15:00前訪問 http://ir.p5w.net/zj/，或掃描下方二維碼， 進(jìn)入問題征集專題頁面。公司將在 2021 年度業(yè)績說明會上，對投資者普遍關(guān)注的問題進(jìn)行回答。
歡迎廣大投資者積極參與本次業(yè)績說明會。
■
（問題征集專題頁面二維碼）
特此公告。
上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-020
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司
第五屆董事會第二十七次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議通知于2022年4月15日以電話、書面方式通知各位董事，會議于2022年4月29日（星期五）以通訊方式召開。本次會議應(yīng)出席董事6人，實(shí)際出席董事6人，由公司董事長龔保國先生主持。本次會議召開的時(shí)間、方式符合《公司法》等法律、行政法規(guī)和部門規(guī)章以及《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司章程》、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司董事會議事規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，作出的決議合法、有效。經(jīng)認(rèn)真審議，會議通過如下議案：
一、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年年度報(bào)告全文及摘要》
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱；《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
二、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年度董事會工作報(bào)告》
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度董事會工作報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。公司獨(dú)立董事將在2021年年度股東大會上述職。獨(dú)立董事述職報(bào)告刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
三、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年度總裁工作報(bào)告》
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度總裁工作報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
四、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
根據(jù)《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》要求，董事會對2021年度的經(jīng)營及財(cái)務(wù)情況進(jìn)行決算，并由大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的《審計(jì)報(bào)告》。
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
五、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年度利潤分配預(yù)案》
公司2021年度利潤分配預(yù)案為：2021年度不進(jìn)行利潤分配，也不進(jìn)行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，未分配利潤結(jié)轉(zhuǎn)下一年度。
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
六、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》及《內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度內(nèi)部控制自我評價(jià)報(bào)告》及《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
七、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2021年度企業(yè)社會責(zé)任報(bào)告》
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度企業(yè)社會責(zé)任報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
八、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》
大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，鑒于其能夠恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的職業(yè)準(zhǔn)則，較好地完成了公司委托的各項(xiàng)財(cái)務(wù)審計(jì)工作，公司擬續(xù)聘其擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，2022年審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用120萬元。
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
九、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《關(guān)于公司預(yù)計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》
為加強(qiáng)公司對外擔(dān)保的日常管理及對外擔(dān)保行為的計(jì)劃性與合理性，同時(shí)為了滿足公司控股或全資子公司日常經(jīng)營需要、確保其資金流暢通，公司擬對控股或全資子公司提供總額度不超過31,500萬元的擔(dān)保，其中：
對資產(chǎn)負(fù)債率高于70%的控股子公司擔(dān)保總額度為1,000萬元；
對資產(chǎn)負(fù)債率低于70%的控股子公司擔(dān)保總額度為30,500萬元。
依據(jù)資產(chǎn)負(fù)債率劃分后的各子公司之間的擔(dān)保額度可以在公司分別提供的總額度之內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。
董事會提請股東大會授權(quán)公司董事長在上述擔(dān)保額度內(nèi)簽署相關(guān)文件。上述擔(dān)保事項(xiàng)自公司2021年年度股東大會通過之日起生效，有效期12個(gè)月。上述額度在有效期內(nèi)可滾動使用。
本次被擔(dān)保對象均為公司的控股或全資子公司，公司對其具有絕對控制權(quán)，且經(jīng)營穩(wěn)定，資信狀況良好，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)可控。公司對其提供擔(dān)保不會損害公司及股東的利益。
該議案經(jīng)出席會議的2/3以上董事并經(jīng)全體獨(dú)立董事2/3以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司預(yù)計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》全文刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
十、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的議案》
為提高流動資金使用效率，合理利用閑置自有資金，在保證公司正常經(jīng)營和資金安全的前提下，增加公司收益，為公司和股東謀取較好的投資回報(bào)，公司及下屬子公司擬使用不超過人民幣40,000萬元閑置自有資金購買一年及一年以內(nèi)的短期理財(cái)產(chǎn)品，在上述額度內(nèi)資金可以滾動使用，期限為自公司2021年年度股東大會審議通過之日起的12個(gè)月內(nèi)。同時(shí)，董事會向股東大會提請授權(quán)公司董事長在上述投資額度范圍和投資有效期內(nèi)行使該項(xiàng)投資決策權(quán)并簽署相關(guān)合同文件，公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織實(shí)施，財(cái)務(wù)部門按照要求實(shí)施和辦理相關(guān)事宜。
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的公告》全文刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
該議案尚須提交公司2021年年度股東大會審議。
十一、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《關(guān)于北京泰和康醫(yī)療生物技術(shù)有限公司2021年度業(yè)績承諾未實(shí)現(xiàn)的議案》
大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對泰和康2021年度業(yè)績承諾實(shí)現(xiàn)情況進(jìn)行了專項(xiàng)審核，并出具專項(xiàng)審核報(bào)告，泰和康業(yè)績情況如下：2021年度北京泰和康凈利潤為-1,018.92萬元，低于承諾凈利潤2,000 萬元，未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾。針對泰和康未能實(shí)現(xiàn)業(yè)績承諾的情況，公司將要求業(yè)績承諾人按照《利潤補(bǔ)償協(xié)議》等相關(guān)約定履行相應(yīng)的補(bǔ)償責(zé)任。
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于參股公司北京泰和康醫(yī)療生物技術(shù)有限公司未實(shí)現(xiàn)2021年度業(yè)績承諾的公告》全文刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
十二、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《關(guān)于計(jì)提2021年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》
根據(jù)《企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則》、《主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，為了真實(shí)、準(zhǔn)確地反映公司截至2021年12月31日的資產(chǎn)狀況和經(jīng)營業(yè)績，公司基于謹(jǐn)慎性原則,對合并報(bào)表范圍內(nèi)的各類資產(chǎn)進(jìn)行了全面的盤點(diǎn)、清查、分析和評估，對可能發(fā)生資產(chǎn)減值損失的資產(chǎn)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的資產(chǎn)項(xiàng)目主要為應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、存貨等，計(jì)提金額合計(jì)為人民幣-548.29萬元。
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》全文刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
十三、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《關(guān)于召開2021年年度股東大會的議案》
本次年度股東大會定于2022年5月25日在上海市西康路1255號普陀科技大廈17樓多功能報(bào)告廳以現(xiàn)場方式召開，股權(quán)登記日為2022年5月18日。
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于召開2021年年度股東大會通知的公告》全文刊登于《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
十四、會議以6票同意、0票反對、0票棄權(quán)、0票回避審議通過《2022年第一季度報(bào)告》
該議案經(jīng)全體董事1/2以上同意。
《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2022年第一季度報(bào)告》全文刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
備查文件：
1、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》
2、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
3、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見》
特此公告。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
2022年4月30日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-030
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司
關(guān)于召開2021年年度股東大會
通知的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
根據(jù)上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆董事會第二十七次會議決議，公司將于2022年5月25日（星期三）召開2021年年度股東大會，現(xiàn)將本次股東大會的有關(guān)事項(xiàng)通知如下：
一、召開會議的基本情況
（一）會議召集人：公司董事會
（二）股權(quán)登記日：5月18日（星期三）
（三）會議召開的合法、合規(guī)性：本次股東大會會議召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（四）召開時(shí)間：
1、現(xiàn)場會議召開時(shí)間：2022年5月25日（星期三）下午15:00至17:00；
2、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2022年5月25日。
其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2022年5月25日9:15一9:25，9：30一11：30，13：00一15：00；通過深圳證券交易所交易互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為：2022年5月25日9：15至15:00的任意時(shí)間。
（五）召開地點(diǎn)：上海市西康路1255號普陀科技大廈17樓多功能報(bào)告廳。
（六）召開方式：本次股東大會采取現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）向全體股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東可以在網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間內(nèi)通過上述系統(tǒng)行使表決權(quán)。
（七）參加股東大會的方式：
公司股東可以選擇現(xiàn)場投票(現(xiàn)場投票可以委托代理人代為投票)和網(wǎng)絡(luò)投票中的一種表決方式。同一表決票出現(xiàn)重復(fù)投票表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。網(wǎng)絡(luò)投票包含證券交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)兩種投票方式，同一股份只能選擇其中一種方式。
（八）參加對象：
1、截止2022年5月18日下午交易結(jié)束后，在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司登記在冊的本公司全體股東，均有權(quán)出席本次股東大會并參加表決，因故不能親自出席會議的股東可以書面形式委托代理人代為出席會議并參加表決（授權(quán)委托書附后）。
2、公司董事、監(jiān)事及高級管理人員。
3、公司聘請的律師。
二、會議審議事項(xiàng)
（一）本次股東大會將審議以下八項(xiàng)議案：
■
（二）議案1至2、議案4至8已經(jīng)公司第五屆董事會第二十七次會議審議通過，議案1、議案3至7已經(jīng)公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議審議通過，其中《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度報(bào)告摘要》、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于2021年度擬不進(jìn)行利潤分配的專項(xiàng)說明》、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告》、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于公司預(yù)計(jì)為控股子公司提供擔(dān)保額度的公告》、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司關(guān)于使用閑置自有資金購買理財(cái)產(chǎn)品額度的公告》于2022年4月30日刊登在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度報(bào)告》、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度董事會工作報(bào)告》《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度監(jiān)事會工作報(bào)告》、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》于2022年4月30日刊登在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上，供投資者查閱。
（三）獨(dú)立董事將在本次年度股東大會上述職，《獨(dú)立董事述職報(bào)告》刊登于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），供投資者查閱。
三、參與現(xiàn)場會議的股東的登記方法
（一）登記時(shí)間：2022年5月20日（星期五）9:00一16:00；
（二）登記地點(diǎn)：上海市東諸安浜路165弄29號4樓。
（三）登記方式：
（1）自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡、持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（2）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、單位持股憑證、法人授權(quán)委托書（見附件）及出席人身份證辦理登記手續(xù)；
（3）委托代理人憑本人及委托人身份證、授權(quán)委托書（見附件）、委托人證券賬戶卡及持股憑證等辦理登記手續(xù)；
（4）異地股東可以信函或者傳真方式登記（需提供有關(guān)證件復(fù)印件），不接受電話登記；
（四）在現(xiàn)場登記時(shí)間段內(nèi)，股東也可掃描下方二維碼進(jìn)行登記。
■
（五）聯(lián)系方式：
地址：上海市東諸安浜路165弄29號4樓。
郵編：200050
聯(lián)系電話：021-52383315 傳真：021-52383305
四、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
本次股東大會，股東可以通過深交所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程見附件一。
五、其它事項(xiàng)
（一）會議聯(lián)系人：唐文妍、王壘宏
電話：021-61818686*309
傳真：021-61818696
地址：上海市西康路1255號普陀科技大廈7樓
郵編：200060
（二）參加會議人員的食宿及交通費(fèi)用自理。
六、特別提示
受上海地區(qū)疫情的影響，為配合政府控制人員流動、減少人群聚集、保護(hù)股東健康，就參加本次股東大會的相關(guān)注意事項(xiàng)等具體內(nèi)容提示如下：
1、為降低公共衛(wèi)生風(fēng)險(xiǎn)及個(gè)人感染風(fēng)險(xiǎn)，建議股東優(yōu)先通過網(wǎng)絡(luò)投票的方式參加本次股東大會。
2、若屆時(shí)根據(jù)疫情情況，可舉行現(xiàn)場會議的，現(xiàn)場參會股東請務(wù)必嚴(yán)格遵守上海市有關(guān)疫情防控的有關(guān)規(guī)定和要求。為保護(hù)股東健康，降低感染風(fēng)險(xiǎn)，股東大會現(xiàn)場會議地點(diǎn)對進(jìn)入人員進(jìn)行防疫管控，參加現(xiàn)場會議人員需登記并測量體溫、出示“健康碼”、“行程碼”和48小時(shí)內(nèi)陰性核酸檢測報(bào)告。如不配合防疫工作的股東及股東代理人將無法進(jìn)入會議現(xiàn)場。請參加現(xiàn)場會議的股東及股東代理人自備個(gè)人防疫用品，做好往返途中的防疫措施。
3、本次股東大會存在無法設(shè)置現(xiàn)場會議的風(fēng)險(xiǎn)。如無法設(shè)置現(xiàn)場會議，為依法保障股東的合法權(quán)益，公司會及時(shí)與登記參加現(xiàn)場會議的股東聯(lián)系，告知以視頻會議方式參會的相關(guān)事宜。
七、備查文件
1、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》
2、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議》
特此公告。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
2022年4月30日
附件一：
參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程
一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序
1.投票代碼：362178。
2.投票簡稱：延華投票。
3.填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)
對于非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。
4.股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票議案外的其他所有議案表達(dá)相同意見。
股東對總議案與具體議案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體議案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體議案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的議案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體議案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。
二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序
1.投票時(shí)間：2022年5月25日的交易時(shí)間，即9:15一9:25，9：30一11：30，13：00一15：00；
2.股東可以登陸證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。
三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序
1.互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為2022年5月25日上午9:15，結(jié)束時(shí)間為2022年5月25日下午3:00。
2.股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)http://wltp.cninfo.com.cn規(guī)則指引欄目查閱。
3.股東根據(jù)獲取的服務(wù)密碼或數(shù)字證書，可登錄http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
附件二：
授權(quán)委托書
本人（本單位） 作為上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司的股東，茲委托 先生/女士代表出席上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2021年年度股東大會，受托人有權(quán)依照本授權(quán)委托書的指示對該次會議審議的各項(xiàng)議案進(jìn)行投票表決，并代為簽署本次會議需要簽署的相關(guān)文件。
委托人身份證號碼：
委托人股東賬號：
委托人持股數(shù)量： 股
受托人身份證號碼：
受托人（簽字）：
一、本人（或本單位）對該次會議審議的各項(xiàng)議案的表決意見如下：
■
二、如果本委托人不作具體指示，受托人是否可以按自己的意思表決：
是（ ） 否（ ）
本委托書有效期限：
委托人簽名（委托人為單位的加蓋單位公章）：
委托日期： 年 月 日
說明：授權(quán)委托書復(fù)印或按以上格式自制均有效，委托人應(yīng)在本委托書上簽字（委托人為單位的加蓋單位公章）,如授權(quán)委托書為兩頁以上，請?jiān)诿宽撋虾炞稚w章。
注：1、股東請?jiān)谶x項(xiàng)中打√； 2、每項(xiàng)均為單選，多選無效。
附件三：
股東大會參會登記表
致：上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司
截止 2022年5月18日下午深圳證券交易所收市后本公司（或本人）持有延華智能（股票代碼：002178）股票，現(xiàn)登記參加公司2021年年度股東大會。
姓 名：
身份證號碼：
股東賬戶：
持股數(shù)：
聯(lián)系電話：
郵政編碼：
聯(lián)系地址：
股東簽字（法人股東蓋章） ：
日期： 年 月 日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-024
上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司
內(nèi)部控制規(guī)則落實(shí)自查表
■
上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司
董事會
2022年4月29日
證券代碼：002178 證券簡稱：延華智能 公告編號：2022-025
上海延華智能科技(集團(tuán))股份有限公司
關(guān)于擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的公告
本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2022年4月29日召開第五屆董事會第二十七次會議及第五屆監(jiān)事會第十六次會議，審議通過《關(guān)于聘任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，公司擬續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）（以下簡稱“大信事務(wù)所”）擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，并提交公司2021年年度股東大會審議。具體情況如下：
一、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)的情況說明
大信事務(wù)所是一家具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格的會計(jì)師事務(wù)所，曾擔(dān)任公司2018年度至2021年度財(cái)務(wù)審計(jì)工作，具備足夠的獨(dú)立性、專業(yè)勝任能力和投資者保護(hù)能力。大信事務(wù)所在為公司提供審計(jì)服務(wù)期間，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀、公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，為公司提供了真實(shí)公允的審計(jì)服務(wù)。為保持公司審計(jì)工作的連續(xù)性，保障公司審計(jì)工作的質(zhì)量，公司擬繼續(xù)聘任大信事務(wù)所為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)，聘任期限為一年。2022年審計(jì)業(yè)務(wù)費(fèi)用為120萬元。
二、擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的基本信息
（一）機(jī)構(gòu)信息
大信事務(wù)所成立于1985年，2012年3月轉(zhuǎn)制為特殊普通合伙制事務(wù)所，注冊地址為北京市海淀區(qū)知春路1號22層2206室。大信事務(wù)所在全國設(shè)有32家分支機(jī)構(gòu)，在香港設(shè)立了分所，并于2017年發(fā)起設(shè)立了大信國際會計(jì)網(wǎng)絡(luò)，目前，大信國際會計(jì)網(wǎng)絡(luò)全球成員有美國、加拿大、澳大利亞、德國、法國、英國、新加坡等28家網(wǎng)絡(luò)成員所。大信事務(wù)所擁有財(cái)政部頒發(fā)的會計(jì)師事務(wù)所執(zhí)業(yè)證書，是我國最早從事證券業(yè)務(wù)的會計(jì)師事務(wù)所之一，以及首批獲得H股企業(yè)審計(jì)資格的事務(wù)所，具有近30年的證券業(yè)務(wù)從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。
（二）人員信息
首席合伙人為吳衛(wèi)星女士。截至2021年12月31日，大信事務(wù)所從業(yè)人員總數(shù)4262人，其中合伙人156人，注冊會計(jì)師1042人。注冊會計(jì)師中，超過500人簽署過證券服務(wù)業(yè)務(wù)審計(jì)報(bào)告。
（三）業(yè)務(wù)規(guī)模
2020年度業(yè)務(wù)收入18.32億元，為超過10,000家公司提供服務(wù)。業(yè)務(wù)收入中，審計(jì)業(yè)務(wù)收入15.68億元、證券業(yè)務(wù)收入5.84億元。2020年上市公司年報(bào)審計(jì)客戶181家（含H股），平均資產(chǎn)額249.51億元，收費(fèi)總額2.31億元。主要分布于制造業(yè)、信息傳輸軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)、水利環(huán)境和公共設(shè)施管理業(yè)、電力熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)、交通運(yùn)輸倉儲和郵政業(yè)。本公司同行業(yè)上市公司審計(jì)客戶100家。
（四）獨(dú)立性與誠信記錄
大信事務(wù)所不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形。近三年大信事務(wù)所受到行政處罰1次，行政監(jiān)管措施15次，未受到過刑事處罰、自律監(jiān)管措施和自律處分。近三年從業(yè)人員中2人受到行政處罰、27人次受到監(jiān)督管理措施。
（五）投資者保護(hù)能力
職業(yè)保險(xiǎn)累計(jì)賠償限額和計(jì)提的職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金之和超過8,000萬元，職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金計(jì)提和職業(yè)保險(xiǎn)購買符合相關(guān)規(guī)定。
近三年因在執(zhí)業(yè)行為相關(guān)民事訴訟中承擔(dān)民事責(zé)任的情況：杭州中院于2020年12月判決大信事務(wù)所及其他中介機(jī)構(gòu)和五洋建設(shè)實(shí)際控制人承擔(dān)“五洋債”連帶賠償責(zé)任。截至目前，立案執(zhí)行案件的案款已全部執(zhí)行到位，大信事務(wù)所已履行了案款。
（六）項(xiàng)目成員情況
1、項(xiàng)目組人員
擬簽字項(xiàng)目合伙人：郭東星
擁有注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2002年成為注冊會計(jì)師，2000年開始從事上市公司審計(jì)，2016年開始在大信事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2018年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告有上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2019-2021年度審計(jì)報(bào)告、美盛文化(002699)創(chuàng)意股份有限公司2019-2020年度審計(jì)報(bào)告、上海交大昂立(600530)股份有限公司2021年度審計(jì)報(bào)告。未在其他單位兼職。
擬簽字注冊會計(jì)師：秦朝蓉
擁有注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2016年成為注冊會計(jì)師，2016年開始從事上市公司審計(jì)，2018年開始在大信事務(wù)所執(zhí)業(yè)，2020年開始為本公司提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽署的上市公司審計(jì)報(bào)告有上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司2020-2021年度審計(jì)報(bào)告。未在其他單位兼職。
擬安排項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員：郝學(xué)花
擁有注冊會計(jì)師執(zhí)業(yè)資質(zhì)。2011年成為注冊會計(jì)師，2014年開始從事上市公司審計(jì)質(zhì)量復(fù)核，2009年開始在大信事務(wù)所執(zhí)業(yè)，近三年復(fù)核的上市公司審計(jì)報(bào)告有上海安碩信息(300380)技術(shù)股份有限公司、力合科技（湖南）股份有限公司、新疆洪通燃?xì)夤煞萦邢薰镜榷嗉夜?021年度審計(jì)報(bào)告、浙江錢江摩托(000913)股份有限公司、昆山龍騰光電股份(600184)有限公司、索通發(fā)展(603612)股份有限公司等多家公司2020年度審計(jì)報(bào)告。未在其他單位兼職。
2.上述相關(guān)人員的獨(dú)立性和誠信記錄情況
擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人員近三年不存在因執(zhí)業(yè)行為受到刑事處罰，受到證監(jiān)會及派出機(jī)構(gòu)、行業(yè)主管部門的行政處罰、監(jiān)督管理措施，受到證券交易所、行業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管措施、紀(jì)律處分的情況。
擬簽字項(xiàng)目合伙人、簽字注冊會計(jì)師及質(zhì)量控制復(fù)核人員不存在違反《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對獨(dú)立性要求的情形，未持有和買賣公司股票，也不存在影響?yīng)毩⑿缘钠渌?jīng)濟(jì)利益，定期輪換符合規(guī)定。
三、擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所履行的程序
（一）審計(jì)委員會履職情況
公司第五屆董事會審計(jì)委員會向大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)進(jìn)行了充分了解和溝通，對其專業(yè)資質(zhì)、業(yè)務(wù)能力、獨(dú)立性和投資者保護(hù)能力進(jìn)行了核查。經(jīng)核查，一致認(rèn)為其具備為公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠勝任公司2022年度年報(bào)審計(jì)工作，同意向董事會提議續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)。
（二）獨(dú)立董事事前認(rèn)可意見
公司擬續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所的審議程序符合有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定；大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)，滿足公司2022年度財(cái)務(wù)和內(nèi)部控制審計(jì)工作的要求；公司續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所事項(xiàng)不存在損害公司及全體股東利益的情況。
獨(dú)立董事同意續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并同意將該事項(xiàng)提交公司第五屆董事會第二十七次會議審議。
（三）獨(dú)立董事獨(dú)立意見
經(jīng)核查，大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)資格，具備多年為上市公司提供審計(jì)服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)與能力，能夠?yàn)楣咎峁┱鎸?shí)公允的審計(jì)服務(wù)。此次續(xù)聘會計(jì)師事務(wù)所不違反相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，不會影響公司財(cái)務(wù)報(bào)表的審計(jì)質(zhì)量。我們一致同意，續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司2022年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，并將此項(xiàng)議案提交公司2021年年度股東大會審議。
（四）尚須履行的審議程序
本次續(xù)聘大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）擔(dān)任公司2022年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案尚須提交公司2021年年度股東大會進(jìn)行審議。
四、備查文件
1、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆董事會第二十七次會議決議》
2、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆監(jiān)事會第十六次會議決議》
3、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司第五屆審計(jì)委員會2022年度第三次會議決議》
4、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的事前認(rèn)可意見》
5、《上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第二十七次會議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見》
6、大信會計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）營業(yè)執(zhí)業(yè)證照，主要負(fù)責(zé)人和監(jiān)管業(yè)務(wù)聯(lián)系人郭東星、擬負(fù)責(zé)具體審計(jì)業(yè)務(wù)的簽字注冊會計(jì)師秦朝蓉的身份證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系方式
特此公告。
上海延華智能科技（集團(tuán)）股份有限公司
董事會
2022年4月30日
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