作者： 段思宇
各種以虛擬貨幣為名的騙局不斷變換形式，虛擬貨幣傳銷(xiāo)、詐騙等案件層出不窮。
3月15日，記者獲悉，歷時(shí)6個(gè)月，上海市公安局經(jīng)偵總隊(duì)會(huì)同楊浦公安分局于近期偵破上海首例利用虛擬貨幣實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的案件，抓獲犯罪嫌疑人10余名，涉案金額1億余元。據(jù)了解，目前，法院已對(duì)該案依法作出一審判決。
揭秘金融傳銷(xiāo)新花樣
據(jù)介紹，涉及此案的為某網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，該平臺(tái)系2020年6月開(kāi)設(shè)成立，服務(wù)器架設(shè)于境外，由犯罪嫌疑人牟某實(shí)際控制。
牟某通過(guò)設(shè)立某區(qū)塊鏈技術(shù)公司，內(nèi)部組建技術(shù)、講師、推廣、客服、提現(xiàn)審核等5個(gè)團(tuán)隊(duì)，通過(guò)該平臺(tái)以推廣區(qū)塊鏈技術(shù)和提供虛擬貨幣增值服務(wù)為名，以承諾高額靜態(tài)收益和發(fā)展下線復(fù)式計(jì)酬為誘餌，吸引用戶加入。
操作過(guò)程中，平臺(tái)會(huì)員需購(gòu)買(mǎi)大量虛擬貨幣，再將其兌換為該平臺(tái)發(fā)行的所謂代幣，以此繳納入門(mén)費(fèi)成為平臺(tái)會(huì)員。同時(shí)，平臺(tái)設(shè)置了名目繁多的直推獎(jiǎng)、間推獎(jiǎng)等動(dòng)態(tài)收益和團(tuán)隊(duì)收益等返利獎(jiǎng)勵(lì)類(lèi)別，誘導(dǎo)會(huì)員不斷發(fā)展下線，由此不斷擴(kuò)大組織規(guī)模。
舉例而言，用戶先通過(guò)上線邀請(qǐng)碼完成平臺(tái)的登錄注冊(cè)，在充值至少1000個(gè)平臺(tái)代幣的入門(mén)費(fèi)后，即可享受一定比例的靜態(tài)收益。然而平臺(tái)會(huì)員所能獲得的最大獎(jiǎng)勵(lì)并不在此，而在于推薦下線獲取的返利。
根據(jù)平臺(tái)規(guī)則，每推薦一名新用戶，即可從平臺(tái)獲得該用戶的直推獎(jiǎng)勵(lì)，若下線用戶繼續(xù)發(fā)展下線，還將獲得間接推薦獎(jiǎng)勵(lì)。另外，平臺(tái)會(huì)員可根據(jù)下線客戶累計(jì)繳納幣數(shù)提升會(huì)員等級(jí)，享受10%至100%不等的團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)勵(lì)。
數(shù)據(jù)顯示，存續(xù)期間該平臺(tái)累計(jì)發(fā)展會(huì)員賬戶6萬(wàn)余個(gè)，層級(jí)關(guān)系達(dá)72層，涉案金額1億余元。
該平臺(tái)是如何在短時(shí)間內(nèi)發(fā)展規(guī)模如此龐大會(huì)員的？上海市警方調(diào)查發(fā)現(xiàn)，該犯罪團(tuán)伙內(nèi)部分工明確，層級(jí)架構(gòu)明晰。為獲取用戶信任，牟某組織周某等5名數(shù)據(jù)講師組建宣講團(tuán)隊(duì)，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)課程、線下宣講等形式，大肆宣傳所謂區(qū)塊鏈技術(shù)和虛擬貨幣增值前景。
同時(shí)，平臺(tái)組建宣傳推廣團(tuán)隊(duì)，專門(mén)通過(guò)組織線下酒會(huì)、社區(qū)推廣、建立群聊等形式，吸引潛在用戶繳納會(huì)員費(fèi)，并誘導(dǎo)其不斷發(fā)展新會(huì)員加入。比如，牟某等人以建立全球生態(tài)系統(tǒng)為噱頭，號(hào)稱要打造所謂提供分布式供應(yīng)鏈金融服務(wù)的平臺(tái)，更聲稱其平臺(tái)項(xiàng)目是“全球應(yīng)用領(lǐng)域的獨(dú)角獸”，平臺(tái)代幣是“全球最快公鏈”，具有極大成長(zhǎng)空間。
然而，平臺(tái)設(shè)置的代幣并無(wú)任何市場(chǎng)價(jià)值且非法，代幣價(jià)值多由平臺(tái)進(jìn)行控制，隨著代幣價(jià)值的下降，用戶在提現(xiàn)時(shí)會(huì)引發(fā)虧損，這就迫使用戶需不斷發(fā)展下線，獲取更多平臺(tái)收益。
上海警方介紹稱，目前，法院已對(duì)該案依法作出一審判決。根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，傳銷(xiāo)組織內(nèi)部參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員在30人以上且層級(jí)在3級(jí)以上的，應(yīng)當(dāng)對(duì)組織者、領(lǐng)導(dǎo)者追究刑事責(zé)任。另外，上海警方已提請(qǐng)公安部對(duì)涉嫌犯罪的傳銷(xiāo)參與人員，在全國(guó)范圍內(nèi)發(fā)起“云端行動(dòng)”，開(kāi)展跨省打擊。
虛擬貨幣監(jiān)管趨嚴(yán)
有業(yè)內(nèi)人士分析稱，作為新型網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)，虛擬幣傳銷(xiāo)隱蔽性強(qiáng)，但騙術(shù)萬(wàn)變不離其宗，不外乎三大典型特征：一是入門(mén)費(fèi)，投資者需通過(guò)繳納費(fèi)用取得加入資格；二是拉人頭，傳銷(xiāo)參與者的收益來(lái)源于其所發(fā)展下線成員繳納費(fèi)用； 三是復(fù)式計(jì)酬，以直接或間接發(fā)展人員的數(shù)量作為依據(jù)給付報(bào)酬。
知帆科技近日發(fā)布的《2021年區(qū)塊鏈和虛擬貨幣犯罪趨勢(shì)研究報(bào)告》也提到了虛擬貨幣傳銷(xiāo)類(lèi)案件的模式，其中，交易所模式、錢(qián)包模式、虛假“智能合約”模式、智能合約模式、礦機(jī)租賃模式、云礦機(jī)模式、量化機(jī)器人模式、短視頻模式、矩陣DAPP模式、鏈游元宇宙模式，這十種情況較為典型。
以當(dāng)下大熱的“元宇宙”為例。在元宇宙概念的加持下，各種NFT鏈游項(xiàng)目蓬勃發(fā)展，犯罪團(tuán)伙也緊跟風(fēng)口，開(kāi)發(fā)所謂的鏈游項(xiàng)目、發(fā)行游戲代幣并上線去中心化交易所。上述報(bào)告分析指出，該類(lèi)案件通常為項(xiàng)目方通過(guò)蹭熱點(diǎn)、掛靠知名項(xiàng)目等手法對(duì)自己的鏈游大肆宣傳，吸引投資人入場(chǎng)，不斷拉升游戲代幣價(jià)值，又靠動(dòng)靜結(jié)合的高額收益來(lái)吸引更多投機(jī)者加入，其本質(zhì)仍是靠用戶兌換平臺(tái)幣消耗的主流幣來(lái)擴(kuò)大資金池，項(xiàng)目方趁機(jī)套現(xiàn)跑路。
針對(duì)這些情況，相關(guān)部門(mén)也在加大監(jiān)管力度。比如2月末，最高人民法院首次將虛擬幣交易納入非法吸收資金的情形之中。另外，銀保監(jiān)會(huì)此前也發(fā)布了關(guān)于防范以“元宇宙”名義進(jìn)行非法集資的風(fēng)險(xiǎn)提示。
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