涉嫌傳銷被凍資金超6億，起底張庭“微商帝國(guó)”，陶虹等多位明星曾為其站臺(tái)

原標(biāo)題：涉嫌傳銷被凍資金超6億，起底張庭“微商帝國(guó)”

曾納稅21億成為上海青浦區(qū)納稅第一大戶，也曾拖欠36萬貨款被判賠，張庭夫婦是否涉嫌傳銷？如何判定？（圖源/TST官網(wǎng)）

28日晚間，話題#張庭#登上微博熱搜首位。有消息稱，林瑞陽張庭夫婦旗下公司上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司(下稱上海達(dá)爾威)因涉嫌傳銷被查。

張庭夫婦公司涉?zhèn)麂N被查

凍結(jié)資金超6億？

近日，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局以《查證函回復(fù)》的形式，公開披露了日化品牌“TST庭秘密”運(yùn)營(yíng)主體達(dá)爾威公司涉嫌利用網(wǎng)絡(luò)從事傳銷活動(dòng)被查處的進(jìn)展。

據(jù)石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局對(duì)“李旭反傳銷團(tuán)隊(duì)”（“李旭反傳防騙團(tuán)隊(duì)”微信公眾號(hào)簡(jiǎn)介顯示，李旭反傳銷防騙熱線由民間反傳銷協(xié)會(huì)創(chuàng)建者李旭設(shè)立，是一家專業(yè)反傳銷研究、反洗腦救助機(jī)構(gòu)。）《查證函》的回復(fù)，該局早在今年6月5日就已對(duì)上海市達(dá)爾威貿(mào)易有限公司涉嫌傳銷進(jìn)行立案調(diào)查，“因其利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)麂N資金，該局已依法申請(qǐng)人民法院采取保全措施，目前案件在進(jìn)一步調(diào)查中”。

有消息稱，達(dá)爾威公司此次被財(cái)產(chǎn)保全凍結(jié)的資金高達(dá)6億元(分兩次凍結(jié)，主體公司被凍結(jié)3億元，代理商及團(tuán)隊(duì)長(zhǎng)被凍結(jié)3億元)。

對(duì)此，“TST庭秘密”29日凌晨在官方微博回應(yīng)稱，上海達(dá)爾威是一家合法經(jīng)營(yíng)的公司，自成立以來始終遵從政府指導(dǎo)，堅(jiān)持合法經(jīng)營(yíng)，依法納稅；非常感謝河北石家莊政府指導(dǎo)公司排查風(fēng)險(xiǎn)，目前公司運(yùn)營(yíng)一切正常，公司將積極配合相關(guān)部門工作。張庭、林瑞陽也在個(gè)人微博上轉(zhuǎn)發(fā)了這則回應(yīng)。

@“TST庭秘密” 微博截圖

截圖自微博

相關(guān)部門回應(yīng)：

涉案人員多金額巨大，已進(jìn)入財(cái)務(wù)審計(jì)階段

上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司的簡(jiǎn)介顯示，TST庭秘密是由張庭丈夫林瑞陽創(chuàng)立于1996年，其前身是臺(tái)灣知名品牌lafee，產(chǎn)品包括TST、TST庭秘密、TST活酵母、TST修復(fù)乳霜、TST凍膜、TST保濕水和TST雪花水等等。

12月29日上午，石家莊市裕華區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)科工作人員表示，該傳銷組織發(fā)展的會(huì)員，即參與傳銷的人員在裕華區(qū)，這個(gè)傳銷組織具有跨度時(shí)間長(zhǎng)、涉及人員多、涉案資金大三大特點(diǎn)，時(shí)間是從2013年開始。該工作人員稱，今年6月份就已經(jīng)對(duì)此事立案調(diào)查，“具體人數(shù)不便透露，涉案金額我只能告訴你他涉案金額比較巨大�！�

該工作人員介紹，目前此案已進(jìn)入財(cái)務(wù)審計(jì)階段，由有資質(zhì)的審計(jì)公司對(duì)涉案金額和違法所得進(jìn)行審計(jì)并得出相應(yīng)數(shù)據(jù)，下一步要該局將以審計(jì)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)對(duì)上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司進(jìn)行處罰。

該工作人員還說，由于在調(diào)查初期沒有準(zhǔn)確的信息，加之該組織的會(huì)員不配合調(diào)查，該局在調(diào)查此案時(shí)有一定難度。“只有一些在里面賠了錢的，或者因此事把親情友情全給喪失了的，另外是使用它的高價(jià)產(chǎn)品卻沒有什么效果的，我們只能從這些人去突破調(diào)查。”該工作人員說。

“因?yàn)槲覀円獙?duì)該公司的銀行流水和相關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行全方位的調(diào)查，所以調(diào)查的跨度時(shí)間也比較長(zhǎng)，動(dòng)用的執(zhí)法人員就比較多。”該工作人員說，該局為調(diào)查此事出動(dòng)了將近400人次，成立了17個(gè)人的專案組，耗費(fèi)了大量的人力物力和財(cái)力。

“從目前的調(diào)查來判斷，這個(gè)傳銷組織屬于一種經(jīng)營(yíng)性傳銷行為，經(jīng)營(yíng)性的傳銷目前來看還不足以構(gòu)成詐騙性的傳銷。隨著案件的進(jìn)一步調(diào)查，如果他具備了詐騙性傳銷的行為，我們會(huì)依法向公安機(jī)關(guān)移送�！�

該工作人員還介紹，目前該局已依法申請(qǐng)人民法院對(duì)該公司利用金融機(jī)構(gòu)轉(zhuǎn)移或隱匿涉?zhèn)髻Y金采取保全措施�！拔磥砣绻�違法所得資金已如果超過了凍結(jié)保全的資金，凍結(jié)保全的資金會(huì)全部沒收上繳國(guó)庫，并且還要繼續(xù)追繳�！�

瘋狂砸錢囤貨，盈利機(jī)制復(fù)雜

有人被凍結(jié)400萬資金

“你進(jìn)了那個(gè)圈子，看見人家一個(gè)月掙二十幾萬，你肯定是不想拿兩三千�！毙∶确Q，自己當(dāng)時(shí)便發(fā)動(dòng)身邊的朋友，還讓自己的朋友發(fā)動(dòng)他們的朋友一同加盟。與此同時(shí)，為了滿足成為董事長(zhǎng)的業(yè)績(jī)條件，小萌也開始瘋狂囤貨。

據(jù)極目新聞報(bào)道，截至2021年5月，TST公司號(hào)稱自己旗下會(huì)員1200多萬人，旗下公司3000多家。但光速擴(kuò)散的背后，是數(shù)不盡的代理商的痛苦。

拉人頭、瘋狂囤貨、盈利機(jī)制復(fù)雜，有代理商表示，自己現(xiàn)在才醒悟過來，這就是傳銷。

石家莊人小萌（化名）在2016年加入了“TST庭秘密”的微商代理，時(shí)至今日看著滿倉的囤貨，她才醒悟這是一場(chǎng)傳銷騙局。

“當(dāng)時(shí)朋友圈的許多朋友都在發(fā)廣告”，小萌告訴極目新聞?dòng)浾撸?016年自己在朋友圈看到許多朋友發(fā)布“TST庭秘密”的加盟廣告，廣告的內(nèi)容多為92年的小姑娘通過代理“TST庭秘密”月入20萬，還宣稱諸多明星都在使用，因此她便選擇了加盟。

小萌稱，當(dāng)時(shí)加盟的時(shí)候并未收取一分加盟費(fèi)，但出乎自己意料的是，免費(fèi)加盟的背后是繁瑣的機(jī)制。

“代理分為藍(lán)卡和紅卡”，小萌表示，藍(lán)卡代理指的是不具備開卡資格的人，其所享有的業(yè)績(jī)返點(diǎn)就只有個(gè)人銷售部分的提成。而紅卡不僅可以享受個(gè)人銷售部分的提成，也可以拉人后享受他們的提成。

“你的朋友是有限的，但是你朋友的朋友是無限的”，小萌表示，TST稱其為一生二、二生三、三生萬物，并且提倡藍(lán)卡代理盡快通過拉人的方式升級(jí)成紅卡代理。極目新聞?dòng)浾哌�了解到，如拉滿1000人，且連續(xù)三個(gè)月貨量達(dá)10萬元，紅卡代理則可以自己創(chuàng)立公司成為董事長(zhǎng)。

“TST還承諾這個(gè)創(chuàng)始人能世襲”，小萌表示，只有這樣她的代理或客戶購買產(chǎn)品，她才拿到2.5%至5%的提成�！澳氵M(jìn)了那個(gè)圈子，看見人家一個(gè)月掙二十幾萬，你肯定是不想拿兩三千�！毙∶确Q，自己當(dāng)時(shí)便發(fā)動(dòng)身邊的朋友，還讓自己的朋友發(fā)動(dòng)他們的朋友一同加盟。與此同時(shí)，為了滿足成為董事長(zhǎng)的業(yè)績(jī)條件，小萌也開始瘋狂囤貨。

“這幾年其實(shí)沒有盈利多少，錢大多都拿去囤貨了。”小萌表示，盈利機(jī)制同樣十分復(fù)雜。

小萌表示，大家為了拿到高返點(diǎn)，往往都是拼了命的囤貨�！斑@樣你才能給你的代理和顧客優(yōu)惠，從而吸引顧客，因?yàn)樗麄兙褪菫榱藞D這個(gè)差價(jià)便宜�！毙∶确Q。

時(shí)至今日，小萌回想起這一銷售方式，她認(rèn)為這就是傳銷，“就是瘋狂發(fā)展下線，瘋狂砸錢囤貨�！�

小萌稱，有一個(gè)代理商已經(jīng)被有關(guān)部門凍結(jié)了約400萬元的資金。“那是他做別的生意的錢，跟TST有資金往來就被凍結(jié)了�！毙∶缺硎�。

多位明星曾為其站臺(tái)

打開“TST庭秘密”官網(wǎng)，可看到“全國(guó)誠(chéng)招會(huì)員代理”“帶你創(chuàng)業(yè)帶你贏”字樣，其中還顯示股東有明星徐崢、陶虹夫婦、曹格等，張庭系品牌創(chuàng)始人。“TST”寓意為張庭的凍齡秘密。

據(jù)悉，張庭和丈夫林瑞陽都曾是紅極一時(shí)的影星，比如張庭曾主演的《穿越時(shí)空的愛戀》火遍大江南北，而其丈夫林瑞陽更是瓊瑤經(jīng)典作《一簾幽夢(mèng)》中的男主角。

而這對(duì)明星夫婦開起公司，一直很高調(diào)，也拉了多位業(yè)內(nèi)好友與其合作。其中，張庭的閨蜜陶虹也在上海達(dá)爾威股東列表中，持股1.93011%擔(dān)任董事。在TST的活動(dòng)中，陶虹多次露面為其宣傳。

張庭和陶虹二人還曾共同經(jīng)營(yíng)著一家文化傳媒公司。上海淘不庭文化傳媒有限公司成立于2020年7月，其經(jīng)營(yíng)范圍包括電視劇制作、演出經(jīng)紀(jì)和食品銷售等。張庭和丈夫?yàn)樵摴�司高�?jí)管理人員。該公司曾用名為“陶不庭文化傳媒”，陶虹為其股東。

在明星的站臺(tái)下，TST多次創(chuàng)下了驚人的銷售業(yè)績(jī)。TST官方微信號(hào)披露的信息顯示，2020年張庭直播首秀就創(chuàng)下了2.56億元的銷售額，且此后的三場(chǎng)直播銷售額都連續(xù)過億。包括陶虹在內(nèi)的多位明星也曾出現(xiàn)在張庭的直播間中。

▲ TST直播海報(bào)資料圖 來源：TST官方微信

“TST庭秘密”低調(diào)注銷多家公司

閨蜜陶虹及時(shí)抽身？

據(jù)悉，TST于2014年進(jìn)軍微商，主打“活酵母”概念，旗下主要產(chǎn)品為TST系列護(hù)膚品等。2014至2018年，TST在微商圈中火爆，以令人咋舌的速度崛起，被人稱為“微商第一品牌”。

2018年，達(dá)爾威曾被曝“納稅21億元”，微商的吸金能力一度令市場(chǎng)嘩然。

值得注意的是，TST代理是采取提成返點(diǎn)制，公司號(hào)稱0投資0囤貨0風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)貨、郵資由總公司統(tǒng)一負(fù)責(zé)，代理只需做好銷售。其中，新代理統(tǒng)一從小金卡做起，銷售額的15%為小金卡業(yè)績(jī)提成；小金卡可發(fā)卡招代理，個(gè)人業(yè)績(jī)完成600元，代理團(tuán)隊(duì)完成1000元即可享3%獎(jiǎng)金。層層代理的業(yè)務(wù)模式也不斷遭到質(zhì)疑。

今年9月，TST庭秘密突然低調(diào)注銷了多家內(nèi)地公司，一時(shí)引發(fā)關(guān)注。企查查APP顯示，張淑琴擔(dān)任法定代表人的多家公司，包括上海浩廣生物科技有限公司、上海運(yùn)凡企業(yè)管理有限公司等都被核準(zhǔn)注銷。

此外， #陶虹退出張庭夫婦傳媒公司股東#這一話題近日也引發(fā)熱議。據(jù)天眼查App顯示，上海淘不庭文化傳媒有限公司發(fā)生多項(xiàng)工商變更，該公司名稱也在今年7月由“陶不庭文化傳媒”變更為“淘不庭文化傳媒”。目前，陶虹已退出該公司股東。但證券時(shí)報(bào)記者通過查詢發(fā)現(xiàn)，雖然陶虹不再以自然人身份持股淘不庭公司，但她100%持股的北京最陶然服裝服飾有限公司，其持股比例對(duì)應(yīng)地有所上升。即陶虹“退出”的1.8911%股份，事實(shí)上是從自然人股東持有，轉(zhuǎn)為法人股東持有。

2002年，張庭和徐崢合作出演《穿越時(shí)空的愛戀》相識(shí)，并成為好友。在2020年10月，張庭花了17億元在上海買入一幢大樓，她還特意留出一層樓給陶虹做辦公室。

網(wǎng)絡(luò)截圖

曾納稅21億成為上海青浦區(qū)納稅第一大戶，

也曾拖欠36萬貨款被判賠

達(dá)爾威采用了非常具有誘導(dǎo)性的刺激機(jī)制�！巴ッ孛堋盇PP每月都會(huì)公布銷售額最高的前十名代理商銷售情況，形成代理之間的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)。

得益于該機(jī)制，2019年年初，達(dá)爾威曾登上了上海青浦區(qū)2018年納稅第一大戶，年納稅高達(dá)21億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了陶碧華的老干媽。更為吃驚的是，據(jù)說張庭、林瑞陽夫婦2019年的身價(jià)已經(jīng)高達(dá)328億，每個(gè)月給員工發(fā)工資就得2.8億元，旗下的代理商有人聲稱月賺13萬。

圖/TST官網(wǎng)

然而“納稅第一大戶”的風(fēng)光背后，一起訴訟也在同步進(jìn)行。

天眼查App顯示，上海達(dá)爾威貿(mào)易有限公司因拖欠供貨商貨款被判賠。判決書顯示，達(dá)爾威公司拖欠鑾威公司“電動(dòng)睫毛卷翹器禮盒裝”訂單貨款36萬余元、“潔面儀數(shù)據(jù)線”訂單貨款783元等，原審法院認(rèn)為，達(dá)爾威公司以關(guān)聯(lián)公司與鑾威公司存在其他糾紛為由拒付系爭(zhēng)款項(xiàng)，缺乏事實(shí)和法律依據(jù)，判決達(dá)爾威公司支付所欠貨款及相應(yīng)違約金。

隨后，達(dá)爾威公司上訴，被上海第二中級(jí)人民法院駁回。

上海達(dá)爾威子公司曾欲估值13億注入A股

另據(jù)企查查數(shù)據(jù)顯示，上海達(dá)爾威實(shí)業(yè)有限公司旗下控制33家企業(yè)。2017年底，作為日用玻璃制品生產(chǎn)商，山東華鵬(603021)（603021）為進(jìn)一步轉(zhuǎn)型升級(jí)，曾與上海達(dá)爾威簽訂戰(zhàn)略框架協(xié)議，并欲豪擲6.5億元收購后者旗下上海巨擘億網(wǎng)實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱巨擘億網(wǎng)）51%股權(quán)。

巨擘億網(wǎng)成立于2016年9月，注冊(cè)資本僅2000萬元，該公司主要從事化妝品的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售業(yè)務(wù)，以及食品和其他日用品銷售服務(wù)業(yè)務(wù)。當(dāng)時(shí)，巨擘億網(wǎng)經(jīng)營(yíng)自有品牌共有51中，其他品牌共有32種。

作為一家成立僅14個(gè)月的公司，巨擘億網(wǎng)51%股權(quán)對(duì)價(jià)就已經(jīng)達(dá)到6.5億元，那么其100%股權(quán)估值將是12.75億元。2017年前10個(gè)月，巨擘億網(wǎng)便已完成營(yíng)業(yè)收入2.91億元，凈利潤(rùn)7451.42萬元。截至到2017年10月31日，巨擘億網(wǎng)資產(chǎn)總額為2.17億元，資產(chǎn)凈額9451.15萬元。

事實(shí)上，“貴為”上市公司的山東華鵬經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)诋?dāng)時(shí)遠(yuǎn)遜一籌，2011年~2016年期間，其凈利潤(rùn)分別為5106萬元、4337萬元、4140萬元、5787萬元、5009萬元和5136萬元，尚無年度凈利潤(rùn)超越并購標(biāo)的現(xiàn)有業(yè)績(jī)水平。

值得關(guān)注的是，巨擘億網(wǎng)的主要的收入來源化妝品生產(chǎn)銷售業(yè)務(wù)，其產(chǎn)品則主要在股東達(dá)爾威的平臺(tái)上進(jìn)行銷售，巨擘億網(wǎng)優(yōu)異的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)主要得益于背靠上海達(dá)爾威這顆“大樹”。相對(duì)巨擘億網(wǎng)，上海達(dá)爾威更顯厲害，2017年1~9月，該公司完成營(yíng)業(yè)收入36億元，實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)高達(dá)11.43億元。

對(duì)于此筆并購案，上交所相關(guān)監(jiān)管部門也予以高度關(guān)注，火速發(fā)布《問詢函》，要求山東華鵬對(duì)跨界經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、收購資金來源、標(biāo)的股東成本等多個(gè)問題進(jìn)一步補(bǔ)充說明。

不過，歷時(shí)僅一星期，2017年11月25日，山東華鵬的上述收購就草草終止，也并未回復(fù)上交所問詢函，公司彼時(shí)表示，鑒于達(dá)爾威與巨擘億網(wǎng)之間資產(chǎn)存在重疊與交叉，難以有效區(qū)分，且巨擘億網(wǎng)業(yè)務(wù)對(duì)達(dá)爾威存在重大依賴，經(jīng)審慎研究，終止本次戰(zhàn)略合作。

　國(guó)臺(tái)辦回應(yīng)“林瑞陽張庭公司被查處”：

在大陸經(jīng)商創(chuàng)業(yè)首先必須依法依規(guī)

12月29日，在國(guó)臺(tái)辦舉行的例行新聞發(fā)布會(huì)。有記者提問，日前媒體披露的臺(tái)商林瑞陽涉嫌違法事件，是否也是對(duì)在大陸臺(tái)企臺(tái)商的一個(gè)提醒？

國(guó)臺(tái)辦發(fā)言人馬曉光表示，“我們會(huì)進(jìn)一步了解情況。從有關(guān)部門發(fā)布的公告來看，這完全是一起涉及商業(yè)事件，與兩岸關(guān)系無關(guān)。我想強(qiáng)調(diào)的是，任何人在大陸經(jīng)商、創(chuàng)業(yè)首先也必須應(yīng)該依法依規(guī)�！�