瑞士檢察官處罰一家瑞士銀行：涉及西班牙前國(guó)王

參考消息網(wǎng)12月14日?qǐng)?bào)道 據(jù)美聯(lián)社日內(nèi)瓦12月13日?qǐng)?bào)道，日內(nèi)瓦檢察官對(duì)一家瑞士銀行處以罰款，因?yàn)樵撱y行未能向反洗錢(qián)當(dāng)局及時(shí)報(bào)告從沙特流向前西班牙國(guó)王胡安·卡洛斯及其前情人的錢(qián)款，但檢方放棄了對(duì)其同伙提出指控。

在瑞士方面展開(kāi)調(diào)查之前，有西班牙媒體報(bào)道說(shuō)，西班牙前國(guó)王胡安·卡洛斯一世可能將政府合同授予西班牙公司，從中獲得非法好處——這些資金可能藏匿在瑞士銀行里。人們懷疑，他拿到的一部分錢(qián)與沙特阿拉伯麥地那通往麥加的高鐵項(xiàng)目傭金有關(guān)。

現(xiàn)年83歲的胡安·卡洛斯并不是此次調(diào)查涉及的5名嫌疑人之一。

檢察官辦公室說(shuō)，調(diào)查人員確實(shí)發(fā)現(xiàn)胡安·卡洛斯一世于2008年8月1日——即在他退位之前——通過(guò)一個(gè)名為盧庫(kù)姆的基金會(huì)，從沙特財(cái)政部獲得了1億美元。（編譯/楊雪蕾）