柳工集團(tuán)混改簽約：引進(jìn)7家戰(zhàn)略投資者和員工持股 合計(jì)募資34.15億

12月8日，廣西柳工集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“柳工(000528,股吧)集團(tuán)”）混合所有制改革項(xiàng)目戰(zhàn)略投資者簽約儀式在南寧荔園維景酒店隆重舉行，標(biāo)志著柳工集團(tuán)混合所有制改革（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“柳工混改”）邁出了具有里程碑意義的關(guān)鍵一步。

廣西壯族自治區(qū)副主席鄒展業(yè)，自治區(qū)政府副秘書(shū)長(zhǎng)、辦公廳黨組副書(shū)記黃勝杰，自治區(qū)國(guó)資委黨委書(shū)記、主任李杰云，中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)會(huì)長(zhǎng)蘇子孟，以及自治區(qū)黨委組織部、發(fā)改委、科技廳、工信廳、財(cái)政廳、市場(chǎng)監(jiān)管局、廣西稅務(wù)局等相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，7家戰(zhàn)略投資者代表，柳工集團(tuán)、柳工有限黨委書(shū)記、董事長(zhǎng)曾光安，柳工集團(tuán)總裁鄭津，柳工經(jīng)銷(xiāo)商、供應(yīng)商、員工代表、媒體朋友等200多人出席活動(dòng)，共同見(jiàn)證了這一具有標(biāo)志性、引領(lǐng)性的時(shí)刻。大會(huì)由自治區(qū)國(guó)資委一級(jí)巡視員高旭主持。

柳工集團(tuán)與7家戰(zhàn)略投資者簽訂總額31.92億的廣西柳工集團(tuán)機(jī)械有限公司（簡(jiǎn)稱(chēng)“柳工有限”）增資擴(kuò)股及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，同時(shí)，柳工1274名骨干員工自籌資金2.23億元，參與員工持股計(jì)劃。本次混改引資工作合計(jì)募資 34.15億，形成了柳工有限新的股權(quán)結(jié)構(gòu)：柳工集團(tuán)持股51%，外部投資者持股45.8%，員工持股3.2%。戰(zhàn)略投資者的積極加入，充分體現(xiàn)了各位新伙伴對(duì)柳工62年經(jīng)營(yíng)成果和未來(lái)發(fā)展?jié)摿Φ恼J(rèn)可。柳工集團(tuán)混改完成后將是今年全國(guó)混改又一大單，也將是近年來(lái)全國(guó)裝備制造業(yè)混改的典型案例。

“柳工集團(tuán)作為國(guó)務(wù)院國(guó)企改革“雙百行動(dòng)”試點(diǎn)企業(yè)，在推進(jìn)柳工集團(tuán)混改項(xiàng)目中，我們始終堅(jiān)持國(guó)有企業(yè)改革正確方向、堅(jiān)持依法依規(guī)操作、堅(jiān)持發(fā)展和穩(wěn)定相結(jié)合、堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)�！崩罱茉票硎荆�在此次柳工混合所有制改革的新機(jī)遇下，要充分發(fā)揮全體股東合力、激發(fā)員工活力、提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力、增強(qiáng)黨的領(lǐng)導(dǎo)力，打造區(qū)直企業(yè)混合所有制改革樣本。

曾光安表示：柳工集團(tuán)混改，是自1958年建廠以來(lái)又一次具有深遠(yuǎn)戰(zhàn)略意義的重大改革，也是全體柳工奮斗者的一次重大歷史機(jī)遇和挑戰(zhàn)。柳工集團(tuán)與7個(gè)戰(zhàn)略投資者共同構(gòu)建了“中央和地方國(guó)企優(yōu)勢(shì)+市場(chǎng)化機(jī)制+戰(zhàn)略伙伴協(xié)同”的廣西國(guó)企改革發(fā)展新模式。柳工將與新的股東攜手打造更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)和資本聯(lián)盟，深度變革柳工的體制和機(jī)制，為實(shí)現(xiàn)世界柳工的愿景賦予新的市場(chǎng)活力和發(fā)展動(dòng)力。

改革之擇

——混改正當(dāng)時(shí)，破風(fēng)浪立潮頭

黨的十八屆三中全會(huì)以來(lái)，深化國(guó)企改革的號(hào)角吹響。從2015年9月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于國(guó)有企業(yè)發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)的意見(jiàn)》，對(duì)國(guó)企混改之路提出了具體要求，到黨的十九大報(bào)告習(xí)近平總書(shū)記明確指出，“深化國(guó)有企業(yè)改革，發(fā)展混合所有制經(jīng)濟(jì)，培育具有全球競(jìng)爭(zhēng)力的世界一流企業(yè)”，一系列頂層設(shè)計(jì)明確了國(guó)有企業(yè)改革的主要方式，更強(qiáng)調(diào)了國(guó)有企業(yè)改革的目標(biāo)。

2014年，柳工聚焦主業(yè)，著手落實(shí)“三去一降一補(bǔ)”任務(wù)，深入開(kāi)展“瘦身健體”、提質(zhì)增效，積極發(fā)展農(nóng)機(jī)、機(jī)器人等戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，清理歷史遺留投資項(xiàng)目，為柳工混改打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2018年8月，柳工入選國(guó)務(wù)院國(guó)資委國(guó)企改革“雙百行動(dòng)”，按照國(guó)有企業(yè)改革“1+N”政策要求及廣西深化國(guó)資國(guó)企改革意見(jiàn)，制訂了“雙百行動(dòng)”綜合改革實(shí)施方案。2019年10月，經(jīng)自治區(qū)國(guó)資委認(rèn)真研究和悉心指導(dǎo)，《柳工集團(tuán)混合所有制改革方案》獲批，柳工混改工作正式步入落地實(shí)施階段。11月，柳工集團(tuán)整合了下屬6家子公司的主業(yè)資產(chǎn)組建了混改主體“廣西柳工集團(tuán)機(jī)械有限公司”。

今年以來(lái)，在自治區(qū)國(guó)資委和自治區(qū)黨委組織部的大力支持和指導(dǎo)下，柳工順利完成了資產(chǎn)整合、清產(chǎn)核資、審計(jì)評(píng)估、投資者招募和談判、員工持股計(jì)劃、集團(tuán)高管市場(chǎng)化、集團(tuán)新管理架構(gòu)設(shè)計(jì)以及法人治理結(jié)構(gòu)完善等一系列工作。

改革之策

——引高質(zhì)量戰(zhàn)投，攜手共贏未來(lái)

柳工此次混合所有制改革構(gòu)建了“中央和地方國(guó)企優(yōu)勢(shì)+市場(chǎng)化機(jī)制+戰(zhàn)略伙伴協(xié)同”的廣西國(guó)企改革發(fā)展新模式，深度變革柳工的體制和機(jī)制，為實(shí)現(xiàn)世界柳工愿景賦予新的市場(chǎng)活力和發(fā)展動(dòng)力；探索形成了廣西國(guó)企多元混改模式，柳工有限增資擴(kuò)股、柳工集團(tuán)股權(quán)轉(zhuǎn)讓、骨干員工持股計(jì)劃同時(shí)進(jìn)行，實(shí)現(xiàn)了股東利益、企業(yè)利益和個(gè)人利益有機(jī)結(jié)合；有效整合柳工集團(tuán)旗下產(chǎn)業(yè)和管理模式，柳工有限聚焦主業(yè)，資產(chǎn)清晰，優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)與新興業(yè)務(wù)形成有效協(xié)同；開(kāi)辟了國(guó)企高管的市場(chǎng)化道路，實(shí)現(xiàn)了混合所有制改革中高管人員市場(chǎng)化、職業(yè)化和契約化管理；成功引進(jìn)高質(zhì)量戰(zhàn)略投資者，為廣西引進(jìn)央企資本和資源貢獻(xiàn)力量，探索并形成了廣西國(guó)企混改的方法、路線和經(jīng)驗(yàn)。

在此次引進(jìn)戰(zhàn)略投資者工作中，自治區(qū)國(guó)資委和柳工集團(tuán)從支持廣西經(jīng)濟(jì)發(fā)展、支持柳工改革、認(rèn)同柳工價(jià)值觀、產(chǎn)業(yè)資源協(xié)同、股東背景等多角度考量，從40多家意向投資者中經(jīng)過(guò)多輪溝通談判，遴選了7家戰(zhàn)略投資者，其中6家為央企背景或國(guó)家級(jí)基金。

今天簽約的7家戰(zhàn)略投資者，具有高匹配度、高認(rèn)同感、高協(xié)同性的特點(diǎn)。招商局資本及早開(kāi)展詳細(xì)專(zhuān)業(yè)的盡職調(diào)查，確立成為本次柳工混改領(lǐng)投的戰(zhàn)略投資者和管理人，其有限合伙人包括招商局資本系、中國(guó)農(nóng)墾基金、中國(guó)服貿(mào)創(chuàng)新基金等，借助這些背景資源，柳工國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)將得到深度拓展，柳工農(nóng)機(jī)的應(yīng)用領(lǐng)域和發(fā)展前景也將更為廣闊；國(guó)新雙百基金具有強(qiáng)力支持國(guó)企混改的政治站位和對(duì)柳工的高度信任，快速確定了戰(zhàn)略投資人的角色；國(guó)家制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)基金由財(cái)政部聯(lián)合有關(guān)部門(mén)共同發(fā)起，主要投向新材料、新一代信息技術(shù)、電力裝備、高檔數(shù)控機(jī)床和基礎(chǔ)制造裝備、工業(yè)機(jī)器人、核心零部件和元器件等制造業(yè)基礎(chǔ)領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，代表著國(guó)家基金對(duì)制造轉(zhuǎn)型升級(jí)的支持方向；誠(chéng)通工銀和建信投資的入股，彰顯中國(guó)頂尖的銀行系金融資產(chǎn)投資平臺(tái)對(duì)柳工的青睞；廣西宏桂集團(tuán)旗下廣西國(guó)改基金的投資展現(xiàn)了廣西國(guó)資系國(guó)企混改不斷加碼升級(jí)的力度；中信證券(600030,股吧)的投資昭示了對(duì)柳工投資價(jià)值的認(rèn)可。他們將攜手柳工打造更具競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)業(yè)和資本聯(lián)盟，為柳工“十四五”規(guī)劃達(dá)到更高目標(biāo)而助力。

“招商局資本作為柳工集團(tuán)引入戰(zhàn)略投資者的重要參與方，將協(xié)助促進(jìn)柳工有限更好地抓住機(jī)遇實(shí)現(xiàn)升級(jí)發(fā)展，并在柳工機(jī)械產(chǎn)業(yè)鏈、全球業(yè)務(wù)、農(nóng)業(yè)機(jī)械等業(yè)務(wù)上有效協(xié)同發(fā)展。”招商局資本管理（北京）有限公司董事長(zhǎng)郭健表示。他們將會(huì)不斷復(fù)制推廣與柳工集團(tuán)的合作經(jīng)驗(yàn)，為廣西區(qū)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)發(fā)展、打造區(qū)內(nèi)特色行業(yè)龍頭企業(yè)、帶動(dòng)適當(dāng)產(chǎn)業(yè)落戶廣西做出全面的貢獻(xiàn)。

國(guó)改雙百發(fā)展基金總經(jīng)理戴育四表示，雙百基金參加柳工混合所有制改革，將積極支持柳工聚焦“三大機(jī)制”改革，在治理機(jī)制的制度化和規(guī)范化、用人機(jī)制的差異化和市場(chǎng)化、以及激勵(lì)機(jī)制的精準(zhǔn)化和多樣化等方面，為柳工改革賦能，希望柳工繼續(xù)弘揚(yáng)“899精神”，勇立改革潮頭，成為先鋒表率。

柳工1274名骨干員工積極參與員工持股計(jì)劃，募集金額大大超出預(yù)期，展示了柳工骨干團(tuán)隊(duì)對(duì)柳工未來(lái)事業(yè)的強(qiáng)大信心，也增強(qiáng)了外部投資者對(duì)柳工的信心和信任。

“柳工有限”新藍(lán)圖

——海納百川，俯攬峰極

創(chuàng)新變革，實(shí)現(xiàn)“十四五”戰(zhàn)略目標(biāo)。

堅(jiān)定不移實(shí)施“全面國(guó)際化、全面智能化、全面解決方案”戰(zhàn)略，持續(xù)推動(dòng)柳工各項(xiàng)變革措施落地見(jiàn)效；加快在智能化、新能源、大數(shù)據(jù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的應(yīng)用研發(fā)和市場(chǎng)推廣，通過(guò)變革和創(chuàng)新，確�！笆�四五”戰(zhàn)略目標(biāo)的全面實(shí)現(xiàn)。

放眼全球，成就世界級(jí)柳工愿景。

立足中國(guó)，面向海外，全面協(xié)同印度、波蘭、巴西3大海外制造基地，13家海外子公司、300多家代理商等國(guó)際化資源和渠道，以更加開(kāi)放、合作、共贏的胸懷謀劃好國(guó)際化業(yè)務(wù)，更好利用國(guó)內(nèi)國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)、兩種資源，持續(xù)精耕“一帶一路”區(qū)域海外營(yíng)銷(xiāo)和服務(wù)布局，全面提升柳工全球運(yùn)營(yíng)能力和競(jìng)爭(zhēng)力。

在即將完美收官的“十三五”，柳工集團(tuán)以“非常之時(shí)，非常之策”交出了疫情防控與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)“雙戰(zhàn)役”高分答卷。前三季度，實(shí)現(xiàn)工業(yè)總產(chǎn)值235.4億，同比增長(zhǎng)39.5%；工程機(jī)械產(chǎn)品銷(xiāo)量增長(zhǎng)40%，營(yíng)業(yè)收入達(dá)到196.5億，同比增長(zhǎng)20%。