寶塔石化集團(tuán)逾百億票據(jù)詐騙案進(jìn)入公開(kāi)審理環(huán)節(jié)，公訴機(jī)關(guān)指控寶塔石化未兌付銀行承兌匯票2.7萬(wàn)張，未兌付金額171.29億元。
8月24日，寧夏銀川市中級(jí)人民法院發(fā)布消息稱，被告單位寶塔石化集團(tuán)有限公司及被告人孫珩超等犯票據(jù)詐騙等罪一案開(kāi)庭審理。庭審時(shí)間預(yù)計(jì)持續(xù)5天。
票據(jù)詐騙171億元
當(dāng)日，銀川市中院依法公開(kāi)開(kāi)庭審理被告單位寶塔石化集團(tuán)有限公司、被告人孫珩超、孫培華、王高明、米榮榮犯票據(jù)詐騙罪，被告單位寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣、朱魏楓、陳政江、林美程犯違規(guī)出具金融票證罪，被告人霍言、薛曉攀犯非國(guó)家工作人員受賄罪，被告人朱魏楓犯對(duì)非國(guó)家工作人員行賄罪一案。
公訴機(jī)關(guān)指控，2013年以來(lái)寶塔集團(tuán)開(kāi)始出現(xiàn)大規(guī)模虧損，被告人孫珩超作為董事長(zhǎng)，明知該集團(tuán)不符合申請(qǐng)?jiān)O(shè)立財(cái)務(wù)公司的資格，為解決寶塔集團(tuán)資金短缺問(wèn)題，仍然安排霍言等人籌建財(cái)務(wù)公司。2016年4月，財(cái)務(wù)公司成立。被告人孫珩超為了達(dá)到為寶塔集團(tuán)融資的目的，在明知寶塔集團(tuán)巨額虧損，資不抵債，無(wú)兌付能力的情況下，指使財(cái)務(wù)公司通過(guò)審核簽發(fā)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的電子銀行承兌匯票的方式進(jìn)行融資，被告人孫培華、王高明、米榮榮在孫珩超的授意下，實(shí)施簽發(fā)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票、提供所需的增值稅發(fā)票、積極出具相應(yīng)材料等行為。
被告人霍言、劉雪梅、黃健飛、陳晨、薛曉攀、崔向臣身為被告單位財(cái)務(wù)公司的總經(jīng)理等，違規(guī)與被告人朱魏楓等票據(jù)中介合作，明知辦理的電子銀行承兌匯票業(yè)務(wù)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的情況下，仍然予以審核簽發(fā)。自2016年4月至2018年10月31日，財(cái)務(wù)公司共計(jì)審核簽發(fā)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景電子銀行承兌匯票票據(jù)49522張，票面金額284.60億元，至案發(fā)，未兌付銀行承兌匯票27064張，未兌付金額171.29億元。期間，被告人霍言、薛曉攀還分別收受被告人朱魏楓等人的賄賂逾百萬(wàn)元。
根據(jù)公開(kāi)資料，寶塔石化集團(tuán)曾是石油化工行業(yè)大型企業(yè)集團(tuán)，在2018年以524.78億元的營(yíng)業(yè)收入位列中國(guó)500強(qiáng)企業(yè)排行榜第306位、中國(guó)制造業(yè)企業(yè)500強(qiáng)第138位。
寶塔石化集團(tuán)債務(wù)危機(jī)爆發(fā)于2018年5月，其財(cái)務(wù)公司承兌的大量匯票出現(xiàn)到期無(wú)法兌現(xiàn)。票據(jù)詐騙一案于2018年11月正式曝光，該公司實(shí)際控制人被逮捕。
2018年11月，寶塔石化集團(tuán)旗下上市公司寶塔實(shí)業(yè)(000595,股吧)公告稱，11月16日在寧夏寶塔石化大廈4樓多功能廳召開(kāi)的集團(tuán)高級(jí)別領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議上，公安機(jī)關(guān)通報(bào)公司實(shí)際控制人孫珩超涉嫌刑事犯罪。2018年12月，銀川警方發(fā)布消息稱，已立案?jìng)刹閷毸瘓F(tuán)涉嫌票據(jù)詐騙一案。此外，銀川檢察院12月18日決定對(duì)孫珩超等8名涉案犯罪嫌疑人批準(zhǔn)逮捕。根據(jù)警情通報(bào)，孫珩超涉嫌票據(jù)詐騙罪，七名高管涉嫌違規(guī)出具金融票證罪。
2019年9月，寧夏中院作出裁定，寶塔石化集團(tuán)有限公司即將進(jìn)入破產(chǎn)程序，寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司等名下已無(wú)其他財(cái)產(chǎn)可供執(zhí)行。
起于煉化敗于造假
寶塔石化集團(tuán)實(shí)際控制人孫珩超，出生于1960年，23歲從西北政法大學(xué)畢業(yè)以后分配到了中衛(wèi)縣檢察院工作，后調(diào)入了蘭州大學(xué)法律系任教13年。
孫珩超起家始于煉化行業(yè)。1997年1月17日，孫珩超收購(gòu)了瀕臨倒閉的南梁農(nóng)場(chǎng)小型煉油廠，成立了銀川寶塔化工助劑有限公司（一廠），走上石油化工之路。1997年6月6日，寧夏寶塔石化有限公司成立，隨后兼并靈武礦務(wù)局助劑廠，成立了寧夏寶塔靈武化工助劑有限公司（二廠）。
2015年8月，寶塔石化集團(tuán)獲得進(jìn)口原油使用資質(zhì)。成為西北唯一一家取得進(jìn)口原油使用資質(zhì)的民營(yíng)石化企業(yè)。寶塔石化集團(tuán)成為首個(gè)獲得國(guó)家發(fā)改委、商務(wù)部審批的原油進(jìn)口配額及資質(zhì)、進(jìn)口原油使用資質(zhì)、原油非國(guó)營(yíng)貿(mào)易進(jìn)口資質(zhì)、成品油批發(fā)資質(zhì)、燃料油進(jìn)口資質(zhì)??“五證齊全”的民營(yíng)石化集團(tuán)。
到2015年，寶塔石化集團(tuán)擁有4家核心控股子公司、1家上市公司寶塔實(shí)業(yè)、近200座加油加氣站。2010年，孫珩超以24億資產(chǎn)首次成為寧夏首富。2016年二奪魁首，身價(jià)漲至60億。
孫珩超還進(jìn)入學(xué)界和金融領(lǐng)域。他在1999年創(chuàng)辦銀川大學(xué)（后改名為“銀川能源學(xué)院”），擔(dān)任校長(zhǎng)。2015年，孫珩超聯(lián)合泛�？毓�(000046,股吧)集團(tuán)，新華聯(lián)(000620,股吧)集團(tuán)，巨人集團(tuán)，匯源果汁集團(tuán)成立亞太互聯(lián)網(wǎng)人壽保險(xiǎn)股份有限公司，注冊(cè)資本10億元，總部設(shè)立在寧夏銀川。2016年4月8日，成立寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司，號(hào)稱填補(bǔ)寧夏非銀行金融機(jī)構(gòu)空白。
寶塔集團(tuán)及旗下子公司投資或入股銀行、券商、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)、小貸、商業(yè)保理、私募基金等金融或類(lèi)金融機(jī)構(gòu)，其銀行授信額迅猛提升。
但財(cái)務(wù)公司成立兩年后，通過(guò)無(wú)真實(shí)貿(mào)易背景的電子銀行承兌匯票造假融資，終于爆雷。
2018年7月10日，寶塔石化集團(tuán)財(cái)務(wù)公司發(fā)布公告稱，5月以來(lái)，因工作上的失誤，對(duì)風(fēng)控兌付問(wèn)題未能進(jìn)行嚴(yán)格統(tǒng)籌，造成持有寶塔票據(jù)的客戶未能如期兌付。11月16日，公安機(jī)關(guān)通報(bào)寶塔石化集團(tuán)公司實(shí)際控制人孫珩超涉嫌刑事犯罪。輿論矛頭指向?qū)毸?cái)務(wù)公司票據(jù)危機(jī)。11月26日，寧夏回族自治區(qū)政府進(jìn)駐寶塔石化工作組發(fā)布第一次公告稱，寶塔財(cái)務(wù)公司有關(guān)票據(jù)活動(dòng)涉嫌違法犯罪，公安機(jī)關(guān)正在調(diào)查取證。
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