國家外匯管理局公布一批跨境賭博資金非法轉(zhuǎn)移案例

　　據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年以來，國家外匯管理局配合公安機(jī)關(guān)依法查辦了一批通過地下錢莊非法兌換涉賭資金案件，共處罰款6800余萬元。這種資金操作手法比較隱蔽，通過多個(gè)賬戶的劃轉(zhuǎn)分拆，來規(guī)避監(jiān)管。國家外匯管理局表示，目前對于此類違法違規(guī)行為的聯(lián)合懲戒力度在持續(xù)加大，在受到處罰的同時(shí)，相關(guān)處罰信息將納入人民銀行征信系統(tǒng)，在日常的監(jiān)管中予以重點(diǎn)關(guān)注。

　　（編輯 毛亞偉）